Минфин США ввёл санкции против BitBank из-за предполагаемых переводов криптовалюты, связанных с IRGC

Минфин США ввёл санкции против BitBank, иранской биржи цифровых активов. Ведомство утверждает, что BitBank использовали для перевода сотен миллионов долларов в биткоинах (BTC) в пользу Корпуса стражей исламской революции. OFAC заявило, что Бабак Занджани проводил эти переводы через BitBank в период с июня по июль. По данным Минфина, Занджани рекламирует услуги BitBank в аккаунтах в социальных сетях как минимум с 2024 года. Hormuz Safe Marine Services Authority с июня перечисляла платежи иранскому режиму через BitBank. OFAC также внесло в санкционный список компанию Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, разработчика программного обеспечения BitBank для цифровых активов. Pishtaz Simorgh является дочерней компанией Dot One Value Creation Group. Ранее OFAC внесло Dot One в санкционный список. В число включённых в список лиц вошли трое руководителей Dot One. Минфин заявил, что Хоссейн Али Закер Хоссейн был посредником в сделках с цифровыми активами, средства от которых поступали в IRGC. Мохаммад Мехди Закер Хоссейн руководит Pishtaz Simorgh. Сейед Адель Хейдари является заместителем председателя совета директоров Dot One. Бессент заявил, что Минфин введёт санкции против людей, поддерживающих иранский режим. Эта мера продолжает операцию «Экономический изгой». Бессент объявил о кампании 24 августа. Он назвал её «Экономическим днём Д». В августе OFAC внесло Shelbit и Aban Tether в чёрный список из-за переводов, связанных с IRGC. OFAC также приняло меры против схемы взимания сборов в Хормузе, финансируемой криптовалютой и построенной вокруг компаний морского страхования. Ранее в этом месяце Минфин объявил, что весь сектор цифровых активов Ирана подпадает под санкции. 14 сентября Минфин внёс российский ВТБ Банк в санкционный список из-за предполагаемых корреспондентских отношений с находящимися под санкциями иранскими банками. Эти меры основаны на указе президента США № 13902 и операции «Экономический изгой».