Прокуроры США проверяют, позволяла ли Binance сознательно проводить связанные с Ираном сделки: СМИ

Федеральные прокуроры США расследуют, нарушила ли Binance санкции против Ирана, не остановив определенные операции на своей платформе, сообщила в понедельник Bloomberg со ссылкой на знакомых с ситуацией людей. Расследованием занимается офис федерального прокурора США по Манхэттену. В него также вовлечено уголовное подразделение Министерства юстиции в Вашингтоне. Власти проверяют, позволяла ли Binance сознательно проводить эти операции. Характер изучаемых транзакций не уточняется. Расследования Министерства юстиции могут завершаться без предъявления обвинений. Представители ведомства и офиса федерального прокурора США по Манхэттену отказались от комментариев. В Binance заявили, что придерживаются политики нулевой терпимости к нарушениям санкций. Биржа сообщила, что намерена выявлять и блокировать недобросовестных участников и сотрудничает с правоохранительными органами. Почти три года назад Binance признала вину в несоблюдении американского банковского и санкционного законодательства. Компания выплатила $4,3 млрд и согласилась на работу двух корпоративных наблюдателей. Сооснователь Чанпэн Чжао ушел с поста генерального директора, провел четыре месяца в тюрьме, а в прошлом году был помилован президентом Дональдом Трампом. 13 февраля Fortune сообщило, что внутренние расследователи обнаружили переводы на сумму более $1 млрд через Binance структурам, связанным с Ираном, после чего были уволены. 23 февраля The Wall Street Journal сообщил об этих увольнениях. В тот же день The New York Times сообщила, что сумма, направленная иранским структурам, составила $1,7 млрд. На следующий день сенатор Ричард Блюменталь начал предварительное расследование и потребовал документы по двум структурам — Hexa Whale и Blessed Trust. Binance отвергла эту версию в публикации от 10 марта. Биржа заявила, что эти средства не были ни отправлены с ее платформы, ни конечным образом зачислены на нее. В Binance сообщили, что после нескольких промежуточных переводов на кошельки, связанные с Ираном, поступило не более $126,1 млн. По данным биржи, не более $24,1 млн из этой суммы поступило на кошельки, связанные с Корпусом стражей исламской революции Ирана. В Binance заявили, что связи с Ираном выявились только после начала расследования. Биржа сообщила, что ни один сотрудник не был уволен за эскалацию вопросов соблюдения требований. Отдельно Binance заявила Блюменталю, что ее процедура контроля за соблюдением требований была эффективной. Биржа подала иск к The Wall Street Journal в связи с публикациями. Обе структуры, названные Блюменталем, вновь оказались в центре внимания на прошлой неделе, когда прокуроры Манхэттена потребовали конфисковать $61 млн, которые, по их словам, были получены от нелегальных продаж нефти из Ирана и отмыты через Binance. Прокуроры заявили, что две зарегистрированные в Гонконге компании искажали информацию о характере своей деятельности. Binance не обвинялась в нарушениях в рамках этого дела. В августе OFAC наделило себя полномочиями вносить в санкционные списки любых иностранных лиц, работающих в секторе цифровых активов Ирана, независимо от места их нахождения. Эти полномочия стали одними из пяти отраслевых решений, принятых в рамках кампании, которую Министерство финансов называет операцией «Экономический изгой». 10 сентября Вашингтон ввел санкции против компаний и физических лиц, которые, по его словам, финансируют «Хезболлу» и другие иранские прокси-группировки.