Великобритания нацелилась на заявленный самой сетью криптоканал, связанный с Россией, объемом $86 млрд и планирует удвоить штрафы

Великобритания расширяет кампанию по санкциям против России на платежные маршруты, используемые сетью A7. 31 августа Национальное агентство по борьбе с преступностью впервые выпустило общенациональное отраслевое предупреждение по A7. В предупреждении банкам, платежным провайдерам и криптокомпаниям предписывается проверять контрагентов, кошельки-посредники и трансграничную инфраструктуру, связанную с транзакциями, имеющими отношение к России. A7 заявляет, что за первый год обработала более $86 млрд. Эта цифра сообщена самой сетью и не подтверждает объем незаконных потоков. Правительство планирует повысить максимальный гражданский штраф за нарушения, связанные с поддающимися измерению денежными средствами или экономическими ресурсами. Предлагаемый потолок составит большую из сумм — £2 млн или 100% стоимости нарушения. Действующий потолок — большая из £1 млн или 50% стоимости нарушения. Рэйчел Герберт заявила, что Национальное агентство по борьбе с преступностью и Национальный центр по борьбе с экономической преступностью нацелены на связи между организованной преступностью и обходом санкций. Герберт заявила, что операция Destabilise в прошлом году нанесла удар по крупной профессиональной русскоязычной сети отмывания денег и нарушила ее деятельность. Британские власти утверждают, что A7 использовала финансовые учреждения в третьих странах, SWIFT и другую международную платежную инфраструктуру, чтобы помогать российским клиентам перемещать средства в обход санкций. В предупреждении кошельки-посредники, хэши транзакций, децентрализованные биржи, миксеры, внебиржевые и пиринговые маршруты названы сигналами для дальнейшей проверки. В нем также указаны сервисы без контроля по принципу «знай своего клиента», переходы между блокчейнами, использование VPN и неоднократные изменения инфраструктуры. Ранее британские власти оценивали, что после мер правоприменения против Garantex криптовалютная ликвидность переместилась из Garantex в зарегистрированную в Кыргызстане Grinex через A7A5. К маю 2025 года объем входящих транзакций USDT на Grinex превысил $1,2 млрд. К маю 2025 года объем исходящих транзакций USDT на Grinex также превысил $1,2 млрд. Министерство финансов США заявило, что сотрудники Garantex помогли создать инфраструктуру Grinex. Минфин США также заявил, что пользователи восстановили доступ к счетам или получили эквивалентную стоимость через A7A5. Для изменения размера штрафов потребуется законодательство, дата вступления в силу не установлена. Управление по реализации финансовых санкций сохранит право назначать штрафы ниже установленного законом максимума.