США нацелили санкции на криптосектор Ирана из-за предполагаемых нефтяных платежей на сумму более $100 млн

Минфин США расширил санкционный режим в отношении Ирана, включив в него цифровой сектор страны. Минфин сослался на криптоплатежи на сумму более $100 млн, которые, как утверждается, использовались для содействия иранским нефтяным продажам. По данным Минфина, базирующийся в ОАЭ брокер Иван Обухов с 2023 года обрабатывал эти платежи для Силы «Кудс» Корпуса стражей исламской революции. OFAC ввело санкции против Обухова и его компании Foscom FZE, базирующейся в ОАЭ. В понедельник OFAC выпустило решения о введении отраслевых санкций, охватывающих цифровые активы. Эти решения также распространяются на технологии, золото, авиацию и судоходство. Минфин ввел санкции примерно против 60 организаций, физических лиц и судов, связанных с ядерными, ракетными, кибернетическими и нефтяными сетями. Решение по цифровым активам позволяет OFAC вводить санкции против иностранных физических лиц и компаний, которые работают в цифровом секторе Ирана или предоставляют услуги в его поддержку. Минфин заявил, что Иран все чаще использует криптовалюты как предпочтительный инструмент обхода санкций. Минфин связал эту деятельность с транзакциями, в которых участвуют Корпус стражей исламской революции и представители иранских властей. В январе OFAC ввело санкции против зарегистрированных в Великобритании бирж Zedcex и Zedxion. Это были первые связанные с Ираном санкционные решения OFAC в отношении бирж цифровых активов. 3 июня Минфин ввел санкции против четырех иранских криптобирж, включая Nobitex, которую Минфин назвал крупнейшей платформой Ирана. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что США изъяли у иранских бирж и из кошельков криптовалюту почти на $1 млрд. 7 августа OFAC ввело санкции против Shelbit и Aban Tether. По утверждению OFAC, эти биржи содействовали операциям с цифровыми активами на общую сумму $5 млн, связанным с Ираном. Последнее решение создает основу для санкций против иностранных физических лиц и компаний, участвующих в более широком цифровом секторе Ирана. Минфин заявил, что это решение значительно расширяет его возможности вводить санкции против таких сторон. Согласно сопутствующему решению OFAC, любое лицо, признанное работающим в цифровом секторе Ирана, подпадает под санкции на основании указа №13902. Имущество лиц, включенных в санкционные списки и связанное с США, подлежит блокировке. Иностранные банки, содействующие существенным операциям для лиц, включенных в санкционные списки, могут столкнуться с ограничениями доступа к счетам в США.