Иран во многом опирался на Tether для обхода санкций, показало расследование в Сенате

Расследование демократов в Сенате показало, что Иран в значительной степени полагался на Tether для перемещения денег вне традиционной банковской системы. Как установило расследование, 84 % из 846 криптокошельков, связанных с Ираном и подпавших под санкции, проводили операции исключительно или почти исключительно в USDT. Проанализированные кошельки попали под санкции США или Израиля из-за связей с Ираном и его региональными прокси-силами. Согласно докладу, USDT помогал Тегерану перемещать деньги через границы и поддерживать курс риала вопреки санкциям США. Сенатор Ричард Блюменталь, ведущий демократ в Постоянном подкомитете по расследованиям (Permanent Subcommittee on Investigations), заявил The Wall Street Journal, что Tether стала центральным элементом теневой банковской системы Ирана. Подкомитет передал результаты расследования министерствам юстиции и финансов. По словам следователей, Tether неоднократно не блокировала кошельки, связанные с иранскими биржами, брокерами и террористическими организациями. Иногда, отметили они, компания принимала меры лишь спустя несколько недель. По словам следователей, после введения властями санкций против кошельков через них продолжали проходить средства на сумму 34,6 млн долларов. Tether заявила, что в этом году помогла заморозить почти 550 млн долларов в USDT, связанных с Ираном, и продолжает сотрудничать с властями США. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) заявил, что компания последовательно доказывала: USDT не служит убежищем для лиц, подпавших под санкции, террористических организаций или преступных сетей. В отличие от биткоина, Tether может замораживать USDT на конкретных адресах. Эта возможность позволяет властям блокировать средства после выявления кошельков. Сейчас трейдеры на Polymarket оценивают в 59 % вероятность того, что рыночная капитализация USDT достигнет 200 млрд долларов к 31 декабря. Объем торгов на рынке составил около 190 000 долларов. Согласно данным TRM Labs, на которые сослалась The Wall Street Journal, доля USDT в объеме транзакций в блокчейне по всем кошелькам, отнесенным к Ирану, в августе составляла 14 %. По тем же данным, в 2025 году эта доля достигла 67 %. Снижение последовало за заморозкой Tether в апреле 344 млн долларов на двух адресах, связанных с центральным банком Ирана.