Минфин США ввел санкции против сети банкоматов Tren de Aragua, связанной с заявленными убытками в 40,73 млн долларов

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) 30 сентября 2026 года внесло в санкционный список 10 лиц и организаций, связанных со схемой мошенничества с банкоматами Tren de Aragua, а также высокопоставленного лидера группировки. По данным Минфина США, эта схема стала одним из ключевых источников дохода группировки. По состоянию на август 2025 года заявленные убытки американских банков от предполагаемых атак с использованием метода «джекпоттинг» составили 40,73 млн долларов — более чем в 1500 случаях. Сеть, действующая из Мексики и Венесуэлы, устанавливает вредоносное ПО, заставляющее банкоматы выдавать наличные, а затем переводит вырученные средства, в том числе через каналы, связанные с криптовалютой. Операцией руководит разыскиваемый ФБР Анибал Александер Канелон Агирре, известный как Прометей, входящий в список десяти наиболее разыскиваемых ФБР. Санкции также затронули мексиканские компании Enigma Community и Soluciones Integrales Toluca. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что администрация не позволит таким террористическим организациям, как Tren de Aragua, использовать финансовую систему США или обогащаться за счет краж, направленных против американцев. Госдепартамент признал Tren de Aragua иностранной террористической организацией 20 февраля 2025 года. С 21 октября 2025 года Минюст США предъявил обвинения 98 людям в рамках дел о схемах с банкоматами, связанных с Tren de Aragua.