Судья запретила девяти предполагаемым жертвам мошенничества оспаривать конфискацию 127 271 биткоина

25 сентября судья Рэйчел П. Ковнер постановила, что девять предполагаемых жертв мошенничества не имеют процессуального права по статье III оспаривать конфискацию примерно 127 271 биткоина. Ковнер отклонила своевременно поданные заявления Ат Липиньо и Конни Уилсон. Она отказала семи другим заявителям в разрешении подать документы с опозданием. В заявлениях заявителей не было убедительно показано, как утраченные ими средства связаны с изъятыми криптокошельками. Дело началось с подачи гражданского иска о конфискации 14 октября 2025 года. Тогда Министерство юстиции заявило, что биткоины находятся под контролем властей США, и утверждало, что они связаны с мошенничеством и отмыванием денег с участием камбоджийского конгломерата Prince Holding Group и его председателя Чэнь Чжи. Суд установил, что правдоподобные утверждения заявителей свидетельствуют максимум о том, что они являются обычными необеспеченными кредиторами, не имеющими соответствующего имущественного интереса в изъятых биткоинах. Суд признал, что конструктивный траст может дать заявителю право собственности на справедливой основе и процессуальное право на иск. Однако ни один из заявителей не привел убедительных доводов в пользу необходимой связи между своими средствами и изъятыми биткоинами. Заявитель Лоуренс Д. Ван Дайн Ховен сослался на мнение следователя, полагавшего, что его похищенная криптовалюта входила в состав изъятого имущества. Ковнер установила, что в документах Ван Дайн Ховена не было фактов, подтверждающих это мнение. Ковнер указала на выплату возмещения потерпевшим как на возможный способ вернуть средства, если правительство добьется конфискации. Эта процедура позволяет соответствующим требованиям потерпевшим ходатайствовать перед Министерством юстиции о возмещении из конфискованного имущества, даже если они не имеют на него текущего права собственности. Согласно 28 CFR 9.8, заявители должны документально подтвердить конкретный финансовый ущерб, непосредственно вызванный основным или связанным с ним правонарушением, и соответствовать другим условиям. Заявители не должны были сознательно участвовать в правонарушении, получать от него выгоду или намеренно закрывать глаза на него. Они также должны показать, что не получили компенсацию и не располагают разумно доступными альтернативными активами для возмещения. Признанные потерпевшими могут получить пропорциональные доли, если конфискованного имущества недостаточно для удовлетворения всех ходатайств. Размер возмещения ограничен долей потерпевшего в чистой выручке от связанной с делом конфискации. Возможность получить возмещение для девяти заявителей зависит от исхода дела о конфискации, а также от отдельного решения по усмотрению властей о ходатайстве, подтвержденном документами об ущербе.