Прокуроры США изъяли банковские счета Capstone, связанные с Tether и Bitfinex

Федеральные прокуроры заморозили около 84 млн долларов на счетах Capstone в Wells Fargo и JPMorgan Chase. Министерство юстиции США подало в июле в Калифорнии гражданский иск о конфискации. В иске Capstone обвиняется в осуществлении незаконных переводов на сотни миллионов долларов. Прокуроры утверждают, что Capstone была платежной компанией без лицензии и выдавала себя за компанию, оказывающую ИТ-услуги, чтобы открыть банковские счета. Знакомые с ситуацией люди назвали двумя компаниями, обслуживавшимися Capstone, Tether и связанную с ней биржу Bitfinex. Прокуроры утверждают, что почти две трети из 337 млн долларов, переведенных со счета в Wells Fargo, были направлены сотням физических и юридических лиц от имени Tether и Bitfinex. В период с марта по декабрь 2025 года через этот счет прошло более 700 млн долларов. Capstone перевела 65 млн долларов в Wells Fargo после того, как Citi в мае 2025 года начала закрывать ее счет из-за вопросов, связанных с противодействием отмыванию денег. Согласно гражданскому иску, в августе 2024 года Capstone согласилась работать с EQIBank. Через три недели Capstone была зарегистрирована в штате Монтана и зарегистрирована в FinCEN как компания, оказывающая денежные услуги. Прокуроры утверждают, что Capstone управляли Котаро Симогори и Мэри Джинн Томпсон. ФБР провело обыск в их доме в Сакраменто на основании ордера. В иске также Capstone обвиняется в помощи мошенникам, которые конвертировали украденные деньги в USDT в рамках мошенничества с выдачей себя за другое лицо, направленного против пожилых людей. Прокуроры утверждают, что переводы представляли собой нелицензированную деятельность по переводу денег как минимум в шести штатах, где такая деятельность является уголовным преступлением. Tether и Bitfinex заявили, что были клиентами EQIBank. Они заявили, что не знали о предполагаемом мошенничестве и что их активы в EQIBank были ограниченными. Никто не утверждал, что Tether, Bitfinex или EQIBank знали о предполагаемом мошенничестве с выдачей себя за другое лицо или содействовали ему. Адвокат Capstone заявил, что компания отрицает нарушения и планирует оспорить иск правительства. В июне EQIBank подал ходатайство с требованием вернуть изъятые средства. EQIBank заявила, что средства в основном принадлежали ее клиентам, а изъятия вызвали существенный кризис ликвидности. EQIBank заявила, что Capstone ввела ее в заблуждение относительно своего регистрационного статуса. Marlin Capital приобрела в 2024 году конвертируемые инструменты EQIBank на 10 млн долларов. Tether владеет государственными долговыми обязательствами США на сумму более 140 млрд долларов. DBS заявила, что не комментирует конкретные названия. Знакомые с ситуацией люди сообщили, что DBS не предлагала Tether банковский счет. EQIBank, Симогори и Томпсон не ответили на запросы о комментариях. Министерство юстиции США, Citi, Wells Fargo и JPMorgan Chase отказались от комментариев.