CFTC добилась взыскания свыше 30 млн долларов с ответчиков по делу Fundsz

В среду Окружной суд США по Среднему округу Флориды вынес заочное решение против Брайана Ирли и Алиши Энн Кингри и обязал их выплатить штрафы на сумму более 30 млн долларов. Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) заявила, что эти двое участвовали в предполагаемой мошеннической схеме с цифровыми активами и драгоценными металлами, в которой фигурировали незарегистрированная структура Fundsz и ее сайт. Ирли и Кингри входили в совет директоров структуры и были модераторами ее группы в Telegram. Суд установил, что они существенно вводили инвесторов в заблуждение относительно ожидаемой прибыли Fundsz, прежних результатов торговли и риска убытков. Суд также установил, что они ложно утверждали, будто собственный алгоритм может торговать деньгами инвесторов, а инвесторы впоследствии смогут вывести средства с процентами. По выводу суда, узнав о расследовании CFTC, Ирли и Кингри отказались от заявлений о прибыльности и предприняли меры по удалению присутствия Fundsz в социальных сетях. В среду суд также вынес постановления по соглашению сторон в отношении Рене Ларральде и Хуана Пабло Валькарсе, сообщила CFTC. Ларральде умер в 2023 году, и его ответчиком заменила Рэйчел Ларральде. Согласно постановлению, Рэйчел Ларральде должна передать владение и контроль над резиденцией Ларральде в ее нынешнем состоянии. Постановление в отношении Валькарсе навсегда запрещает ему поручать торговлю криптовалютами или драгоценными металлами от его имени, а также в дальнейшем нарушать правила CFTC.