Судья США отклонила иск инвесторов по LIBRA и M3M3 без права повторной подачи

Судья США Дженнифер Л. Рошон отклонила с измененной формулировкой иск в рамках предполагаемого коллективного иска по LIBRA и M3M3 без права повторной подачи, говорится в заключении от 29 сентября. Рошон отказала в разрешении вновь внести поправки в иск и распорядилась закрыть дело в Южном округе Нью-Йорка. В результате инвесторы лишились возможности добиваться возмещения убытков в окружном суде в рамках этого дела.

Истцы утверждали, что инсайдеры контролировали запуски токенов и выводили средства из пулов ликвидности за счет внешних инвесторов. Согласно изложению судом содержания жалобы, LIBRA была запущена 14 февраля 2025 года. В жалобе говорилось, что президент Аргентины Хавьер Милей продвигал LIBRA, а затем в тот же день отозвал свою поддержку. Отклонение иска разрешило вопрос о достаточности юридических оснований для заявленных требований и о юрисдикции суда.

Основное федеральное требование основывалось на Законе о влиянии рэкетиров и коррумпированных организациях (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, RICO). Закон RICO требует наличия схемы связанных актов рэкетирской деятельности, которая продолжается в течение значительного периода или создает угрозу продолжения преступной деятельности. Суд установил, что в отношении ответчиков из Kelsier, включая Kelsier Ventures и Хейдена Дэвиса, не были достаточно изложены доводы ни об одной из этих форм непрерывности. Суд также установил, что ни одна из них не была достаточно обоснована в отношении Бенджамина Чоу, соучредителя и бывшего генерального директора Meteora.

Суд отнес предполагаемые действия с октября 2024 года до подачи жалобы в марте 2025 года к периоду продолжительностью шесть месяцев. Суд пришел к выводу, что ни наличие нескольких схем, ни потенциально большое число пострадавших не компенсируют такую краткую продолжительность. В заключении применена практика Апелляционного суда второго округа, которая в целом требует более длительного периода, при этом отмечается, что два года не являются жестким порогом.

Альтернативное требование о непрерывности предполагало наличие фактов, подтверждающих угрозу продолжения деятельности. Суд установил, что общие утверждения о повторяемой бизнес-модели запуска токенов и рекомендациях других проектов не подтверждают наличие такой угрозы. Они не подтверждают по каждому ответчику, что предполагаемое мошенничество с использованием электронных средств связи являлось обычной деловой практикой. Производные требования о сговоре по RICO также не были удовлетворены.

Предложенные поправки добавили бы MELANIA, ENRON и TRUST, еще одного истца и новых ответчиков. Судья установила, что поправки продлевали предполагаемый период рэкетирской деятельности лишь до семи месяцев. Судья также установила, что поправки не содержали фактов, устраняющих недостаток, связанный с отсутствием угрозы продолжения деятельности.

После отклонения требований по RICO суд отклонил оставшиеся требования по праву штата к ответчикам из Kelsier из-за отсутствия персональной юрисдикции. Суд установил, что утверждения о национальном охвате социальных сетей и криптовалютной инфраструктуры не подтверждают необходимую связь с Нью-Йорком. Суд не стал рассматривать по существу эти требования по праву штата.

Суд отклонил все требования к Чоу из-за недостатков в изложении обстоятельств, в том числе недостаточных утверждений о мошенническом умысле. Требования к Meteora не были удовлетворены, поскольку инвесторы не привели достаточных доводов в подтверждение того, что Meteora является юридическим объединением или партнерством, к которому можно предъявить иск. Хейден Дэвис отрицал свою причастность к нарушениям в июне 2025 года.

Решение не устанавливает, что каждое предполагаемое действие было законным. Оно также не определяет статус всех возможных иных способов добиться возмещения.