Binance столкнулась со вторым расследованием США из-за криптовалютных операций, связанных с Ираном

Американские чиновники вновь расследуют, чтобы установить, позволила ли базирующаяся в Дубае криптовалютная биржа Binance сознательно проводить связанные с Ираном операции, нарушавшие санкции США против Ирана. Bloomberg сообщило, что расследование ведут офис прокурора США Манхэттена и вашингтонское подразделение Министерства юстиции. Binance заявила Bloomberg, что не терпит нарушений санкций, в полной мере сотрудничает с правоохранительными органами и по-прежнему намерена выявлять и блокировать недобросовестных участников. Ранее в этом году The Wall Street Journal, The New York Times и Forbes сообщили, что две китайские компании провели на Binance операции с криптовалютой на миллиарды долларов в рамках плана по обходу санкций и предоставлению Ирану возможности продолжать продавать нефть. Binance назвала эти публикации клеветническими. В марте Министерство юстиции, как сообщалось, начало расследование в отношении Binance из-за средств, связанных с Ираном. В том же месяце Binance подала на The Wall Street Journal в суд по обвинению в клевете. Ранее в этом месяце правительство США конфисковало и планировало обратить в пользу государства замороженные USDT на сумму $61 млн, которые, как утверждалось, являлись частью нефтяных торгов Ирана. Правительство заявило, что эта схема принесла Ирану $1,5 млрд криптовалютных доходов для его военной и ядерной программ.