KuCoin может ограничивать косвенные криптопереводы, связанные с 17 платформами

KuCoin расширила санкционный контроль на косвенные криптопереводы, связанные с 17 платформами. В уведомлении о соблюдении требований от 27 августа упоминаются Shelbit, Aban Tether, A7 Nigeria, A7 Africa, PilotFinance, Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode, Exnode Pay, EXMO и HTX, также указанная как Huobi Global SA. Транзакции пользователей могут быть приостановлены или отклонены, даже если они не совершали прямых операций с платформой из списка. KuCoin может проверять источник средств, исходящие адреса, адреса назначения и поставщиков посреднических услуг. Транзакции с участием этих платформ могут подвергаться усиленной проверке. KuCoin может вводить временные ограничения на кошельки или аккаунты. Повторные или серьезные нарушения могут привести к приостановке или прекращению предоставления услуг. KuCoin не раскрыла, сколько переходов между транзакциями она отслеживает и какая атрибуция в блокчейне подтверждает косвенную связь. Binance прекратила обрабатывать транзакции с участием HTX и еще 10 платформ с 23 августа в рамках собственных мер по соблюдению санкционных требований. HTX оспаривает связанные с санкциями обвинения и корпоративную идентичность, стоящую за этим обозначением. Регламент ЕС называет HTX компанией Huobi Global SA. В мае HTX заявила, что Huobi Global S.A. отличается от онлайн-биржи HTX. HTX сообщила, что ведет юридические и комплаенс-переговоры с властями Великобритании и ЕС. Некоторые пользователи сообщили о замороженных средствах на сторонних платформах, включая Kraken. HTX заявила, что передала судам материалы по 17 случаям заморозки средств пользователей Kraken. Молли, руководитель направления рынков HTX, заявила, что биржа обработала более 100 000 депозитных и выводных транзакций за два дня, не выявив новых случаев неизбирательной заморозки. HTX сообщила, что модернизировала инфраструктуру кошельков и внедрила механизм ротации адресов для вывода как меру безопасности, призванную снизить перебои из-за сторонних механизмов контроля рисков и маркировки в блокчейне.