TRM Labs отследила 16,8 млн долларов через 30 кошельков, связанных с Ираном и подпавших под санкции

TRM Labs отследила около 16,8 млн долларов, поступивших на 30 криптовалютных адресов, связанных с членами иранского Института Мабна. Министерство финансов США включило эти адреса в более широкие меры против Ирана. Кейван Фаяз контролировал 10 адресов, которые получили в общей сложности 15,5 млн долларов в период с 6 января 2018 года по 20 августа 2026 года. Эта сумма составляла 92% общего объёма операций сети в блокчейне. Адреса использовали Bitcoin, Ethereum и TRON. Они принадлежали четырём из 17 обвиняемых, названных в дополненном обвинительном заключении, рассекреченном Министерством юстиции. Активность кошельков прослеживается как минимум до января 2018 года. По данным TRM Labs, такая концентрация может указывать на то, что кошельки Фаяза выполняли функцию казначейства операции. На кошельках, принадлежавших Бехзаду Месри, были выявлены многоуровневые переводы между его собственными адресами. Месри также отдельно обвиняли во взломе HBO. В конечном счёте сотни тысяч долларов поступили на депозитный адрес крупной централизованной биржи. Согласно TRM Labs, совокупный остаток на всех 30 адресах составлял 202 662 доллара, или около 1% прошедшей через них суммы. Министерство юстиции 18 августа рассекретило дополненное обвинительное заключение, состоящее из 14 пунктов. Прокуроры утверждают, что базирующийся в Иране Институт Мабна с 2013 года как минимум осуществлял кибервторжения в интересах Корпуса стражей исламской революции. Предполагаемые вторжения были направлены против 144 американских и 178 зарубежных университетов. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в понедельник включило в санкционный список почти 60 связанных с Ираном целей. Эти меры последовали за введёнными ранее в этом месяце санкциями против иранских платформ, включая Shelbit. Министр финансов Скотт Бессент заявил, что США начинают экономическую кампанию против финансовых связей Ирана и стремятся перерезать все экономические каналы жизнеобеспечения, поддерживающие режим. Министерство финансов ввело пять отраслевых определений на основании указа 13902. Они охватывают цифровые активы, технологии, золото, авиацию и судоходство. Эти полномочия позволяют Управлению по контролю за иностранными активами включать в санкционные списки лиц, работающих в секторе цифровых активов Ирана. Полномочия также распространяются на лиц, не являющихся гражданами Ирана. При этом они не означают автоматическую блокировку каждой компании, работающей в этом секторе.

Почему это важно: отраслевое определение Министерства финансов разрешает Управлению по контролю за иностранными активами включать в санкционные списки лиц, работающих в секторе цифровых активов Ирана, включая лиц, не являющихся гражданами Ирана. Это расширяет санкционные риски и может ограничить доступ криптовалютных компаний, связанных с этим сектором.