Прокуроры Нью-Йорка добиваются конфискации криптовалюты на $61 000 000, полученной от продажи иранской нефти

Федеральные прокуроры подали гражданский иск о конфискации, добиваясь изъятия криптовалюты примерно на $61 млн, полученной от продажи иранской нефти, на которую распространяются санкции, на чёрном рынке. Предназначалось, чтобы вырученные средства финансировали правительство Ирана и его военные структуры, включая Корпус стражей исламской революции. Заместитель прокурора США Шон С. Бакли заявил, что иранское правительство использовало участников криптовалютного рынка в Китае и других местах для отмывания более $1,5 млрд незаконных нефтяных доходов. Бакли заявил, что правительство изымало и добивалось конфискации более $61 млн. Согласно иску, две китайские компании — Blessed Trust и Hexa Whale — переводили доходы от продажи нефти через счета Binance в Объединённых Арабских Эмиратах. Согласно иску, компании также перевели десятки миллионов долларов через финансовую систему США. Обвинения остаются недоказанными, если только суд не вынесет решение в пользу Соединённых Штатов. Расследование проводил отдел контрразведки и шпионажа ФБР в Нью-Йорке.