США ввели санкции против BitBank и разработчика ПО из-за предполагаемых переводов в адрес IRGC

США ввели санкции против иранской криптобиржи BitBank и ее разработчика ПО из-за предполагаемых переводов биткоина в адрес IRGC. 17 сентября Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заявило, что находящийся под санкциями иранский финансист Бабак Занджани использовал BitBank с июня по июль. По данным OFAC, биржа содействовала переводам биткоина на сотни миллионов долларов в адрес IRGC. Минфин заявил, что Hormuz Safe Marine Services Authority использовало BitBank с июня для перевода поступлений иранскому правительству. Меры также затронули разработчика ПО BitBank — Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company. OFAC внесло Pishtaz Simorgh в санкционный список на основании указа № 13902. OFAC также внесло в список трех человек, связанных с более широкой корпоративной сетью Занджани. Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что финансирование с использованием криптовалют не находится за пределами досягаемости OFAC. 24 августа Минфин запустил операцию «Экономический изгнанник» (Operation Economic Outcast), чтобы отрезать Иран от финансовых каналов, используемых для перемещения нефтяных доходов. Минфин заявил, что кампания также нацелена на каналы, используемые для обхода санкций и финансирования IRGC. TRM Labs первоначально выявила около $1 млрд активности, связанной с IRGC и имеющей отношение к Zedcex и Zedxion. Позднее в ходе расследования TRM выявила BitBank и Pishtaz Simorgh в той же сети, что и Dot One, ZedPay, социальная платформа MyDot, DOTO digital asset и Dot One Smart Chain. Минфин ввел санкции против Мохаммада Мехди Закер Хоссейна за действия от имени Pishtaz Simorgh. Минфин внес Сейеда Аделя Хейдари в список за действия от имени Dot One. Минфин ввел санкции против Хоссейна Али Закер Хоссейна за действия в интересах Занджани. Минфин заявил, что Хоссейн Али Закер Хоссейн участвовал в деятельности Занджани по обходу санкций и выступал посредником в криптовалютных переводах, которые в конечном итоге поступили IRGC.