Tether столкнулась с иском из-за предполагаемой незаконной заморозки USDT на $42,4 млн

Тайские бизнесмены Nutthawat Rukthammachalern и Natthawat Kasamvilas подали иск в понедельник в окружной суд США Южного округа Нью-Йорка. В иске названы четыре структуры Tether. Дело касается USDT, хранящихся на десяти адресах Ethereum. Согласно иску, в октябре прошлого года Tether внесла эти адреса в черный список по неофициальной просьбе сотрудника Службы расследований внутренней безопасности. В иске утверждается, что Tether действовала без ордера или судебного постановления. Более чем через три месяца федеральный магистрат в Северной Каролине выдал ордер на конфискацию. Ордер предусматривал план Tether по сжиганию ограниченных в использовании токенов. План также предусматривал выпуск новых USDT взамен них и перевод этих токенов на кошелек под контролем правительства. Истцы утверждают, что ордер не санкционировал заморозку задним числом. Они также заявляют, что ордер не разрешал Tether уничтожать первоначальные токены до вынесения окончательного решения о конфискации. Смарт-контракт USDT компании Tether предоставляет ей административные функции для внесения криптовалютных адресов в черный список в сетях, включая Ethereum. Токены из черного списка остаются видимыми в блокчейне, но не могут быть переведены. Tether также может сжигать USDT, хранящиеся на этих адресах. В апреле Tether сообщила, что сотрудничает более чем с 340 правоохранительными органами в 65 странах. Компания заявила, что это сотрудничество помогло заморозить активы на сумму более $4,4 млрд, связанные с предполагаемой незаконной деятельностью. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что USDT не является убежищем для незаконной деятельности. По его словам, Tether принимает меры, когда выявляет достоверные связи с подсанкционными организациями или преступными сетями. Rukthammachalern и Kasamvilas заявили, что приобрели USDT в рамках сделок на вторичном рынке. Они сказали, что никогда не открывали счета в Tether. Они также заявили, что никогда не покупали токены напрямую у Tether и не соглашались с ее условиями.