Blumenthal estabelece prazo até 4 de janeiro de 2027 para entrega de documentos em investigações sobre criptomoedas

O senador Richard Blumenthal, democrata de Connecticut, estabeleceu 4 de janeiro de 2027 como prazo para que Binance, Tether e duas empresas de criptomoedas ligadas a Trump entreguem documentos para investigações em andamento no Senado. Blumenthal investiga atividades ilícitas com criptomoedas, possíveis conflitos de interesse e conexões financeiras entre o governo Trump e empresas do setor. Blumenthal deve assumir em janeiro a presidência da Subcomissão Permanente de Investigações do Senado. Com isso, passaria a ter poder de intimação, que poderia obrigar empresas a apresentar documentos.

Blumenthal iniciou em fevereiro uma investigação sobre suposta evasão de sanções envolvendo o Irã na Binance. A Binance negou as acusações em março. Um relatório da equipe da minoria no Senado, publicado em setembro, concluiu que 84% de 846 carteiras ligadas ao Irã e sujeitas a sanções ou apreensões usavam quase exclusivamente USDT. A Tether disse que ajudou a congelar quase US$ 550 milhões em ativos ligados ao Irã durante 2026.

Uma carta de 22 de outubro solicitou documentos sobre as conexões da Tether com a consultoria Nxum. Bo Hines, ex-diretor do conselho de criptomoedas da Casa Branca, cofundou a Nxum. A carta mencionou reportagens sobre pagamentos da Tether à Nxum superiores a US$ 6 milhões.

A World Liberty Financial e a Fight Fight Fight LLC são alvo de uma investigação separada, iniciada em maio de 2025. A Fight Fight Fight LLC administra a Official Trump. Blumenthal investiga alegações de que empreendimentos de criptomoedas ligados a Trump podem ter facilitado transações envolvendo cidadãos estrangeiros que enfrentam processos, recebido investimentos de governos estrangeiros ou violado requisitos federais de ética. Blumenthal realizou um fórum em julho de 2026, no qual investidores da TRUMP testemunharam sobre perdas substanciais.