Tether congela mais de US$ 1,5 bilhão em 30 minutos após ataque hacker à Binance

A Tether bloqueou mais de US$ 1,5 bilhão em USDT roubados em até 30 minutos após o ataque hacker à Binance, em 29 de outubro. Em comunicado de 2 de novembro, a Tether afirmou que o congelamento impediu que invasores ligados à Coreia do Norte movimentassem ou lavassem os fundos bloqueados. A Tether é a maior emissora de stablecoins do mundo.

Em um alerta de 31 de outubro, o FBI atribuiu o roubo de mais de US$ 6 bilhões da Binance à operação de hackers TraderTraitor, da Coreia do Norte. Autoridades dos EUA vincularam a TraderTraitor a esforços para financiar os programas de armas norte-coreanos.

No entanto, a Bitquery constatou que cerca de US$ 729 milhões em USDT roubados escaparam dos bloqueios. A Bitquery disse que os invasores trocaram boa parte desse dinheiro por tokens de Ethereum e TRON por meio de plataformas de negociação descentralizadas. A Bitquery identificou 11 carteiras controladas pelos invasores que a Tether congelou nas redes Ethereum e TRON. A Bitquery constatou que seis dessas carteiras não tinham fundos quando as restrições começaram.

Uma carteira controlada por um invasor depositou US$ 60 milhões em USDT na Aave, um protocolo descentralizado de empréstimos, pouco antes de ser congelada. O depósito permitiu que os hackers tomassem emprestados cerca de US$ 45 milhões em ETH usando os USDT como garantia. O congelamento da carteira não bloqueou a garantia porque os USDT já estavam no pool de empréstimos da Aave.

A Bitquery estimou que o total final congelado chegou a cerca de US$ 1,76 bilhão em USDT roubados, aproximadamente 71% do total. Em conjunto, emissoras de stablecoins e outras medidas emergenciais imobilizaram ou protegeram cerca de US$ 2,7 bilhões em ativos roubados. A Tether pode impedir que carteiras identificadas transfiram fundos. No entanto, não pode controlar diretamente ativos já trocados por criptomoedas como ETH.

A destinação dos fundos congelados ainda não foi definida. A divulgação mais recente da Tether não identificou nenhum destinatário para os USDT ligados à Binance e não informou nem a autorização legal nem um cronograma de recuperação. A Bitquery estimou que os invasores mantinham cerca de US$ 3 bilhões em criptomoedas em 2 de novembro, principalmente Bitcoin e Ethereum. Autoridades dos EUA pediram a corretoras, operadores de blockchain e outros prestadores de serviços que impeçam transações envolvendo carteiras norte-coreanas identificadas.

O CEO da Tether, Paolo Ardoino, argumentou que o incidente mostrou por que criminosos considerariam o USDT pouco atraente. Ardoino disse que a capacidade da Tether de bloquear rapidamente endereços suspeitos dificultava a manutenção de ativos roubados pelos invasores. A intervenção também gerou debate sobre a eficácia das stablecoins no combate a crimes financeiros.

O cofundador da Arca, Rayne Steinberg, comparou a intervenção da Tether ao histórico de bancos tradicionais no processamento de fundos ilícitos. Steinberg argumentou que instituições financeiras frequentemente só detectaram lavagem de dinheiro depois que os valores passaram por seus sistemas. Steinberg citou grandes escândalos bancários envolvendo evasão de sanções e recursos de origem criminosa para contestar críticas às stablecoins relacionadas aos riscos de financiamento ilícito. Steinberg argumentou que um registro visível oferece uma vantagem em relação ao dinheiro físico oculto.

A Tether citou medidas de fiscalização anteriores em apoio a esse argumento. A empresa disse ter congelado mais de US$ 7 bilhões em USDT mantidos em endereços do mercado secundário, incluindo o congelamento relacionado à Binance. A Tether afirmou que a reemissão de tokens ajudou a devolver cerca de US$ 1,2 bilhão a proprietários legítimos e a autoridades policiais. A empresa também informou que cooperou com mais de 360 órgãos de aplicação da lei em 73 países para investigar crimes financeiros e limitar transações suspeitas.