Polícia de Hong Kong prende 22 em caso de lavagem de criptomoedas que supera HK$ 150 milhões

A polícia de Hong Kong desmantelou uma quadrilha transnacional de lavagem de dinheiro que operava por meio de canais de negociação de criptomoedas no mercado de balcão (OTC), informou o Ming Pao. A polícia prendeu 22 pessoas, entre elas 21 homens e uma mulher, com idades de 21 a 54 anos. A polícia estima que a quadrilha lavou mais de HK$ 150 milhões durante os três meses de agosto a outubro deste ano.

Investigadores da polícia descobriram que a quadrilha operava desde agosto deste ano. Os investigadores descobriram que a quadrilha recrutava pessoas da China continental para abrir contas bancárias em Hong Kong em nome dos recrutados. Os investigadores descobriram que os recursos de atividades criminosas eram sacados em dinheiro e levados a lojas OTC operadas pela quadrilha para serem lavados por meio de negociações com criptomoedas e outros métodos.

A quadrilha designava funções distintas para cada etapa da operação, informou o Ming Pao. Primeiro, a quadrilha providenciava a ida a Hong Kong de residentes da China continental com permissões de ida e volta e a abertura de contas bancárias online para receber recursos de atividades criminosas. Em seguida, a quadrilha recrutava pessoas para sacar dinheiro em caixas eletrônicos de diferentes locais e bancos usando cartões bancários fornecidos pela quadrilha. Depois, os intermediários reuniam o dinheiro e o entregavam a lojas OTC para concluir o processo de lavagem, informou o Ming Pao.