トロン、テザー、チェイナリシス、T3崩壊後に暗号資産犯罪対策タスクフォース発足

トロン、テザー、ブロックチェーン分析会社のチェイナリシスは、トロンのブロックチェーン上でテザーのUSDTが関わる犯罪行為に対抗するため、「デジタル犯罪対策タスクフォース」を設立した。各社は水曜日、別の分析会社とのほぼ同様の提携が崩壊してから数週間後に、今回の提携を発表した。同タスクフォースは、犯罪者が資金を移転する前に不正行為を法執行機関に知らせることを目指す。

同タスクフォースによると、犯罪ネットワークの先回りした追跡と連携した資産凍結を進め、被害者や捜査当局からの報告に頼る体制に取って代わる。チェイナリシスは、この取り組みに情報分析とAIを活用した捜査ツールを提供する。同タスクフォースは警察からの情報提供や資産凍結の要請も受け付ける。

同タスクフォースによると、標的には恋愛詐欺、投資詐欺、盗難資金、テロ資金供与、北朝鮮のサイバー作戦、カルテルによる資金洗浄、児童搾取コンテンツが含まれる。同タスクフォースは、ブロックチェーン上で取引を行う自律型AIエージェントが、犯罪者による悪用の新たな機会を生むと警告した。

テザーのパオロ・アルドイノ最高経営責任者（CEO）は、犯罪者はAIを使って活動を加速させており、被害者からの犯罪報告に頼るだけでは不十分だと述べた。アルドイノ氏によると、テザーは73カ国の360を超える法執行機関と連携し、不正行為に関連する70億ドル超を凍結した。トロン創業者のジャスティン・サン氏は、この取り組みについて、USDTに依存する数百万人を守るものだと述べた。トロン上では940億ドル超のUSDTが流通している。

トロンとテザーは2024年、競合する分析会社TRM Labsとともに、前身組織のT3金融犯罪対策ユニットを設立した。その後、バイナンスもT3に加わった。T3は不正資産4億5000万ドル超を凍結した。ブルームバーグは今月のより早い時期、T3が8月下旬に解散したと報じた。事情に詳しい関係者は、T3のメンバー間で対応が遅く、連携が不十分だったと述べた。解散が明らかになったのは、過去最大となる64億ドル相当のバイナンスへのハッキング事件のわずか数日前だった。

チェイナリシスとTRM Labsは激しく競争している。チェイナリシスは、競争入札を経ずにTRM Labsに発注された米移民・関税執行局（ICE）の契約をめぐり、米政府を提訴した。