Kraken、制裁対象の送金約12,000件を受け一時的に利用者を締め出す

Krakenは、競合HTXに属するとArkham Intelligenceが特定したウォレットからKraken関連アドレスへ約12,000件の少額送金が行われた後、一部顧客を一時的に締め出した。欧州連合（EU）はHTXに制裁を科している。送金は8月17日から8月24日にかけて行われた。Arkhamのデータによると、この期間にHTXのウォレットは他の取引所にも送金していた。これらの送金は利用者によって開始された可能性がある。各送金額は数セントから数ドルだった。Krakenは、取引は制裁対象資金を他のプラットフォームに分散させる目的で仕組まれたようだと述べた。Krakenは、資産が顧客の入金アドレスに到達した際に、送金が口座制限を引き起こす可能性があると述べた。Krakenのコンプライアンスチームはアクセスを復旧した。Krakenは資金を保管した。Krakenは攻撃を調査している。攻撃者はブロックチェーンの透明性を利用して制裁を回避した。Krakenは、攻撃者は制裁対象資金が顧客口座に到達した際に口座を完全にロックさせることをおそらく想定していたと述べた。HTXは、内部調査の結果、関連するマイクロ取引に公式アカウントは関与していなかったと述べた。HTXは、送信元ウォレットが誤って特定されたかどうかを調査している。HTXは、第三者が関与したかどうかも調査している。TRONブロックチェーン創設者のJustin SunはHTXのアドバイザーを務めている。