米国、イランの暗号資産分野で活動する人物を誰でも制裁対象に指定可能に

米財務省は、米国財務省外国資産管理室（OFAC）が、所在地にかかわらず、イランのデジタル資産分野で活動する、または同分野にサービスを提供する外国人を誰でも制裁対象に指定できるようになったと発表した。OFACは大統領令13902号に基づき、5件の分野別決定を出した。決定の対象は、デジタル資産、テクノロジー、金、航空、海運。今回の措置では、約60の法人、個人、船舶が指定された。財務省によると、イワン・オブホフは2023年以降、イラン革命防衛隊コッズ部隊向けに1億ドル超の暗号資産決済を処理した。オブホフはウクライナ国籍で、アラブ首長国連邦を拠点としている。財務省によると、オブホフは長年にわたり、影の船団の船舶を仲介していた。オブホフはUAEを拠点とする Foscom FZE を所有しており、同社も指定された。財務省によると、アルマン・カフザディアンは、イラン情報安全保障省の指揮下にあるサイバー行為者グループの一員だった。財務省によると、カフザディアンはデジタル資産の窃取に注力していた。財務省によると、カフザディアンは2023年夏、3万ドル超相当のビットコインを保有するウォレットを掌握した。財務省は、イランが制裁を回避するために暗号資産を利用する動きを強めていると述べた。スコット・ベッセント財務長官は今回の措置を「経済的アウトキャスト作戦」と呼び、「経済版Dデー」とも表現した。ベッセント氏は、テヘランが孤立するまで、イラン政府を支えるあらゆる経済的生命線を断つことが目的だと述べた。各国には、二次制裁が発動される前にイラン関連の活動を終了するための個別の期限が通知される。今回の措置は、OFACがテロ資金供与を理由に取引所 Nobitex を制裁対象に指定した後に行われた。OFACは今月、ホルムズ海峡を安全に通過させる見返りにビットコインを受け取っていた企業も指定した。イランのアッバス・アラグチ外相は、今回の措置を「必死の行動」と呼んだ。アラグチ氏は、過去の封鎖や軍事行動は失敗してきたと述べた。モフセン・レザイ氏は、対イラン制裁に参加する国はいずれも敵とみなされると述べた。イラン・リアルは月曜日、公開市場で1ドル＝202万リアルという過去最安値を付けた。Myriadでは、ワシントンが7月にイラン船舶に対して再導入した海上封鎖の終了を8月31日までに発表する確率について、トレーダーは6％とみている。9月末までの確率は43％、年末までの確率は76％とみている。

なぜ重要か: 米国の決定により、イランのデジタル資産分野で活動する、または同分野にサービスを提供する外国人は、誰でも制裁リスクの対象となる。これにより、イラン関連の活動を行う暗号資産事業者のコンプライアンスおよびアクセス上のリスクが高まる。