セルシウス創業者、業界からの永久排除に同意　個人の暗号資産取引は可能

破綻した暗号資産貸付会社セルシウスの創業者、アレックス・マシンスキー氏は、10月9日に発表されたニューヨーク州との和解に基づき、業界から永久に排除されることに同意した。この和解により、ニューヨーク州が2023年1月に提起した民事訴訟は解決する。合意は、別個の連邦刑事事件に加えて州レベルの義務を定めるものだ。マシンスキー氏は禁錮12年の刑に服している。

この合意は、ニューヨーク州に最大3500万ドルを支払う条件付きの義務を定めたが、セルシウスの債権者への新たな支払いを生じさせるものではない。最初の義務は、ニューヨーク州に対する2500万ドルの損害賠償である。添付された同意命令の第2項は、条件を満たす1000万ドルの米司法省（DOJ）への支払いによって、この義務が履行されたものとみなす。その支払いは、マシンスキー氏の連邦没収命令第11項を満たさなければならない。2025年5月20日以降に行われたDOJへの支払いは、1000万ドルを上限に同額分として算入される可能性がある。指定された支払いが行われなければ、ニューヨーク州司法長官は2500万ドル全額を受け取る権利がある。

2つ目の義務は、ニューヨーク州に支払う別個の1000万ドルの金銭判決である。同意命令の第3項は、明示された例外を条件に、2025年5月12日に言い渡された連邦判決に基づくマシンスキー氏の服役が完了すれば、この判決が履行されたものとみなす。例外には、2255条に基づく申し立てを含め、裁判所が刑を取り消すか減刑する場合が含まれる。この条項はまた、人道的理由による釈放、良好行状による減刑、獲得した服役期間の控除、ファースト・ステップ法に基づく早期釈放、連邦刑務所局のプログラムによる自宅拘禁も列挙している。

ニューヨーク州は、業界からの排除を永久的なものと説明している。合意された制限は暗号資産を含む証券・商品関連事業に及び、ブローカー、投資顧問、マネジャー、役員、コンサルタントなどの役割を対象とする。また、報酬または経済的利益を得て提供する投資助言も禁じる。ただし、条件にはマシンスキー氏個人による売買を認める例外が残されている。合意書には、セルシウスの規制当局による承認について投資家を誤解させたことと、セルシウスのCELトークンを自身が売却したことを、マシンスキー氏が認めたと記されている。

裁判所は2025年5月8日にマシンスキー氏に刑を言い渡した。合意書には、連邦裁判所が命じた没収額は4840万ドルと記されている。ニューヨーク州司法長官によると、セルシウスは2026年8月時点で債権者に34億ドル超を分配した。条件を満たすDOJへの支払いは和解条件の1つを満たしたことを示すが、債権者への別の分配があったことを示すものではない。