ブルームバーグ報道、T3犯罪対策ユニットが63億4000万ドルのバイナンス不正流出前に活動終了

ブルームバーグは水曜日、T3金融犯罪対策ユニットが8月下旬に活動を終了し、過去最大規模となったバイナンスのハッキング事件の約2カ月前だったと報じた。ブルームバーグは事情に詳しい関係者の話として、過去1年間、同連合のメンバー間で対応が遅く、連携も不十分だったと伝えた。ある関係者は、この取り組みが8月下旬に打ち切られたと述べた。参加企業は当時、終了について発表しなかった。トロン、テザー、TRM Labsは終了を認めたが、報道された詳細には触れなかった。バイナンスはコメントを控えた。

トロン、テザー、TRMは2024年9月、トロンのブロックチェーン上でテザーのステーブルコインUSDTを使った違法取引に対処するため、T3を設立した。同ユニットは、TRMのブロックチェーン分析、トロンのネットワークに関する可視性、トークンを凍結する権限を持つテザーの機能を組み合わせ、迅速に対応することを目的としていた。T3は2025年8月、1年足らずで違法資産2億5000万ドル超を凍結したと発表した。T3は外部パートナー向けプログラム「T3+」も立ち上げ、バイナンスが最初に参加した。両者は初の共同作戦で、豚の屠殺型詐欺に関連する約600万ドルを凍結した。

TRMは2月、T3の凍結資産が3億ドルを超えたと報告した。同時にTRMは、7000万ドルのシリーズC資金調達を発表した。T3は5月、凍結資産が4億5000万ドルを超えたと発表した。同ユニットは、米国、スペイン、ドイツ、ブラジル、英国を含む5大陸23の法域の当局と協力していると述べた。5月の発表によると、T3は口座乗っ取りや暴力犯罪の緊急事案に関する法執行機関からの要請を受け、24時間以内に資金を凍結していた。5月の発表は連携上の問題には触れていなかった。TRMは、金融活動作業部会（FATF）が2025年11月に公表した指針で、T3を官民の法執行協力の先進事例として挙げたと記した。

トロンDAOの広報担当者はT3を成功例と評し、トロンは法執行機関と連携したブロックチェーン犯罪対策に引き続き取り組むと述べた。広報担当者によると、トロンは新たな犯罪対策の取り組みについて後日詳細を公表する。テザーの広報担当者は、テザーは違法資金の流れを断つため、TRMとの協力を続けると述べた。また、テザーはTRMが2025年8月に立ち上げた、情報をリアルタイムで共有する「Beacon Network」に参加しているという。テザーは「金融アクセス・システム強化財団（FASE Foundation）」も設立中だ。テザーのパオロ・アルドイーノ最高経営責任者（CEO）は10月31日、Xで同財団を紹介した。TRMのグローバル政策・政府関係責任者、アリ・レッドボード氏はT3の実績を称賛し、Beacon Networkはその取り組みを拡張するものだと述べた。

T3の活動終了は、過去最大の暗号資産窃盗事件に先立つものだった。バイナンスは、10月29日の交換所の損失を63億4000万ドルと推定した。ブロックチェーン分析会社は、攻撃に北朝鮮が関与したと結び付けている。Ellipticは木曜日、これまでに確認された資金洗浄の大部分は、盗まれたTRX約2億2000万ドル相当がトロンのブロックチェーン上を移動する形で行われたと述べた。テザーは攻撃後、USDT15億6700万ドル超を凍結したと発表した。CNBCはEllipticの情報として、盗難資産約28億5000万ドルが凍結または押収されたと報じた。

テザーは、T3とは独立してUSDTを凍結する権限を保持している。T3は23の法域の警察に、トークン発行者、ブロックチェーンネットワーク、分析会社をつなぐ単一の連絡窓口を提供していた。トロンが提案する後継の取り組みでこの体制が復元されるかどうかは、なお不透明だ。後継の取り組みの参加者もまだ決まっていない。