英国、自己申告のロシア関連860億ドル規模の暗号資産送金網を標的に、罰金倍増を計画

英国は、A7ネットワークが利用する決済経路へロシア制裁の取り締まりを拡大している。8月31日、国家犯罪対策庁はA7に関する全国初の業界向け警告を出した。この警告は、銀行、決済事業者、暗号資産企業に対し、ロシア関連取引とつながる取引相手、仲介ウォレット、クロスボーダーのインフラを調べるよう指示している。A7は初年度に860億ドル超を処理したと主張している。この数字は自己申告であり、不正資金の流れの額を検証するものではない。政府は、測定可能な資金または経済資源が関わる違反について、民事制裁金の上限を引き上げる計画だ。提案されている上限は、200万ポンドまたは違反額の100%のいずれか大きい方となる。現在の上限は100万ポンドまたは違反額の50%だ。国家犯罪対策庁と国家経済犯罪センターは、組織犯罪と制裁回避のつながりを標的にしていると、レイチェル・ハーバート氏は述べた。ハーバート氏は、オペレーション・デスタビライズが昨年、ロシア語圏の大規模な専門的マネーロンダリングネットワークを標的にし、活動を妨害したと述べた。英国当局によると、A7は第三国の金融機関、SWIFT、その他の国際決済インフラを利用し、ロシアの顧客が制裁を回避して資金を移動できるよう支援していた。警告は、仲介ウォレット、取引ハッシュ、分散型取引所、ミキサー、店頭取引ルート、ピア・ツー・ピアのルートを、さらなる精査の兆候として挙げている。また、顧客確認（KYC）管理のないサービス、チェーンホッピング、VPNの利用、インフラの度重なる変更も挙げている。英国当局は以前、Garantexが法執行措置を受けた後、A7A5を通じて暗号資産の流動性がGarantexからキルギス登録のGrinexへ移ったと評価していた。Grinexでは2025年5月までに、流入するUSDT取引高が12億ドルを超えた。Grinexでは同じく2025年5月までに、流出するUSDT取引高も12億ドルを超えた。米財務省は、Garantexの従業員がGrinexのインフラ構築を支援したと述べた。米財務省はまた、利用者がA7A5を通じてアカウントへのアクセスを回復するか、同等の価値を受け取ったと述べた。提案されている制裁金の変更には法制化が必要で、施行日は決まっていない。OFSIは法定上限を下回る制裁金を科す裁量を引き続き持つ。