トロンとテザー、違法USDT取引対策の作業部会にチェイナリシスを起用

トロン、テザー、チェイナリシスは木曜日、トロンのブロックチェーン上でのステーブルコインUSDTをめぐる違法行為を標的とする共同作業部会の設置を発表した。発表によると、デジタル犯罪対策作業部会はチェイナリシスのデータと人工知能（AI）ツールを使い、不審な活動を特定する。作業部会は、法執行機関が送金を追跡し、資金をより迅速に凍結できるよう、捜査の手掛かりを提供する。

ブルームバーグは11月4日、T3金融犯罪対策ユニットが8月下旬に解散したと報じた。トロンとテザーは2024年、TRMラボとともにT3を設立した。ブルームバーグが引用した匿名の情報筋は、対応の遅れと連携の弱さが同ユニットの妨げになったと述べた。テザー、トロン、TRMラボは掲載時点までにコメント要請に応じなかった。

新たな作業部会は、投資詐欺、ロマンス詐欺、暗号資産の窃盗、テロ資金供与、北朝鮮のサイバー活動、カルテルによるマネーロンダリングを優先的に扱う。テザーのパオロ・アルドイノ最高経営責任者（CEO）は、犯罪者はAIを使って活動を加速させており、被害者から犯罪の届け出があるまで待つのでは不十分だと述べた。アルドイノ氏によると、テザーは累計で70億ドル超相当のUSDTを凍結した。

TRMラボによると、1月1日から9月7日までにカンボジアのシアヌークビルにあるカジノ34カ所が受け取った10億7000万ドル相当の暗号資産のうち、トロン上のUSDTが99.9%を占めた。シアヌークビルは詐欺拠点が集中することで知られるカンボジアの都市である。米国の制裁対象となっているネットワークとつながるカジノは、流入額のうち6億8700万ドルを受け取った。TRMラボは、手数料の安さと豊富な流動性が、地域でトロン上のUSDTが広く使われる理由だとした。

エリプティックによると、2025年2月のバイビットへの15億ドル相当のハッキングで盗まれた資金は、トロン上のUSDTに交換された。エリプティックは、その後、盗まれた資金は中国の店頭取引サービスとみられる経路を通じて換金されたと述べた。クリスタル・インテリジェンスによると、10月29日の過去最大となる63億ドル相当のバイナンスへのハッキングでは、ハッカーが約2億3400万ドル相当のUSDTをトロンのネイティブトークンであるTRXに交換した。クリスタル・インテリジェンスによると、テザーはその後、窃盗に関係する2つのウォレットに残っていたUSDTを凍結した。

米連邦捜査局（FBI）は、両方のハッキングを北朝鮮によるものとした。金与正氏は11月3日、北朝鮮国営メディアが伝えた声明で、バイナンスへのハッキングを北朝鮮に帰属させる見方に異議を唱えた。金氏はまた、バイビットの件も、ワシントンが平壌に責任を押し付けようとした別の事例だと述べた。