米国、1億ドル規模の石油代金支払い疑惑でイランの暗号資産セクターを制裁

米財務省は、イランに対する制裁枠組みを拡大し、同国のデジタル資産セクターを対象に加えた。財務省は、1億ドルを超える暗号資産による支払いが、イランの石油販売を促進するために使われたとされると指摘した。財務省は、UAEを拠点とするブローカーのIvan Obukhovが、2023年以降、イラン革命防衛隊（IRGC）コッズ部隊向けの支払いを処理したと主張した。OFACはObukhovと、UAEを拠点とする同社Foscom FZEに制裁を科した。月曜日、OFACはデジタル資産を対象とする分野別制裁決定を発表した。この決定は、テクノロジー、金、航空、海運も対象としている。財務省は、核、ミサイル、サイバー、石油ネットワークに関わる約60の団体、個人、船舶に制裁を科した。デジタル資産に関する決定により、イランのデジタル資産セクターで事業を行う、または同セクターを支援するサービスを提供する外国の個人や企業をOFACが制裁できるようになる。財務省は、イランが制裁回避のための「選択肢」として暗号資産をますます利用していると述べた。財務省は、こうした活動をIRGCやイラン政府内部関係者が関与する取引と結び付けた。1月、OFACは英国で登録された取引所ZedcexとZedxionに制裁を科した。これらは、OFACがイラン関連でデジタル資産取引所を指定した初めての事例だった。6月3日、財務省はイランの暗号資産取引所4社に制裁を科し、その中には財務省がイラン最大のプラットフォームと呼ぶNobitexも含まれていた。財務長官のScott Bessentは、米国がイランの取引所やウォレットから約10億ドルの暗号資産を押収したと述べた。8月7日、OFACはShelbitとAban Tetherに制裁を科した。OFACは、これらの取引所がイランに関連する合計500万ドルのデジタル資産の取引を促進したと主張した。最新の決定は、イランのより広範なデジタル資産セクターに参加する外国の個人や企業を制裁する根拠となる。財務省は、この決定によって、そうした当事者を制裁する能力が大幅に拡大すると述べた。付随するOFACの決定は、イランのデジタル資産セクターで事業を行っていると認定された者を、行政命令13902に基づく制裁の対象とする。指定された当事者の米国関連資産は凍結されなければならない。指定された当事者のために重要な取引を促進する外国銀行は、米国口座へのアクセス制限を受ける可能性がある。

なぜ重要か: 米国は制裁をイランのデジタル資産セクターに拡大し、同セクターを支援する外国企業に罰則を科せるようにした。この措置により、影響を受ける暗号資産関連事業者は、米国関連の銀行・金融サービスへのアクセスを制限される可能性がある。