イタリア、7629万ドルの資金洗浄疑惑でマフィア関連の地下銀行を標的

イタリアの財務警察は、暗号資産、虚偽の請求書、国際送金を通じて不正資金を洗浄した疑いが持たれている、マフィアとつながる地下銀行の解体を進めている。イタリア当局は捜査の一環として水曜日、30人を逮捕した。容疑者らは約6800万ユーロ（7629万ドル）を国外に送金し、デジタル資産を使って不正資金を洗浄した疑いがある。容疑者らは、マフィア式の手法を用いた疑いで加重された犯罪組織への加入容疑に直面している。

Quartzは、ミラノとモンツァ・ブリアンツァの財務警察隊（Guardia di Finanza）がミラノ反マフィア局（Milan Anti-Mafia Directorate）と連携し、このネットワークを標的にしたと報じた。Quartzによると、このネットワークはミラノ近郊のペーロにあるレンタカー事業を拠点とし、クロトーネの「ンドランゲタ」系グループやカザレージ一族が関与していた。

疑惑の手口では、麻薬取引や脱税で得た現金を集め、ペーパーカンパニーを通じて1億1000万ユーロ（1億2345万ドル）を超える虚偽の請求書を発行した。ペーパーカンパニーは実際には提供されていないサービスの請求書を発行し、物流や建設などの業界の企業が納税額を減らせるようにした。企業が送金した後、ネットワークは手数料を差し引いて現金を企業に返した。運び屋が脱税や麻薬取引で得た現金を運搬した。ペーパーカンパニーの銀行口座にあった資金は、ルクセンブルク、リトアニア、ドイツの融資業者に送られた。その後、資金は暗号資産交換所を経由し、組織の管理下にあるデジタルウォレットに移された。

作戦には警察官ら350人超が参加した。当局は2100万ユーロ（2356万ドル）相当の資産の押収を目指している。スペインの警察は欧州逮捕状を執行している。スイス当局は別の容疑者の身柄確保を目指している。