ポーランド検察、暗号資産詐欺捜査で5人目の容疑者を起訴

ポーランド検察は、行方不明となっているBitBay創業者シルウェステル・スシェク氏の元ビジネスパートナー、Roman Ż.を詐欺を含む2件の罪で起訴した。Roman Ż.は、事件がスシェク氏の失踪に関する捜査に統合された後、少なくとも5人目の起訴者となった。当局は、ポーランドオリンピック委員会会長を含む他の関係者も逮捕した。同取引所は後にZondacryptoとなり、顧客が出金の凍結や遅延を報告した後、4月に取引を停止した。Zondacryptoは2月下旬、一部顧客への支払いの遅延を明らかにした。同取引所は市場の変動性を理由に、3月17日にビットコインの入金を停止した。その後、同社のウェブサイトは表示されなくなった。エストニアの金融情報機関は、同ブランドを運営する法人BB Trade Estonia OÜの免許を一部停止し、新たな資産の受け入れを禁止した。Zondacryptoは2014年にBitBayとして設立され、2021年にブランド名を変更した時点で、登録ユーザーは100万人を超えていた。この破綻により、顧客は推定で少なくとも3億5000万ズウォティ（9,400万ドル）の損失に直面している。ポーランド検察は、大規模な詐欺とマネーロンダリングの疑いについて捜査を開始した。検察は6月までに3,600件を超える苦情を受理していた。