ニューヨーク州司法長官、マシンスキー氏との和解で最大3500万ドルの条件付き支払い確保

セルシウスのアレックス・マシンスキー元最高経営責任者（CEO）は、レティシア・ジェームズ・ニューヨーク州司法長官との和解に基づき、仮想通貨・証券・商品業界での活動を永久に禁じられた。合意には、最大3500万ドルの条件付き支払いが含まれる。金曜日に発表された和解により、マシンスキー氏が2022年の経営破綻前にセルシウスの安全性について数十万人の投資家を欺いたとする2023年の民事訴訟が決着した。

和解に基づき、すでに没収された資産に加えて、マシンスキー氏が不正に得た利益1000万ドルを連邦政府にさらに没収されることを免れた場合、ニューヨーク州に2500万ドルを支払わなければならない。マシンスキー氏が刑期をすべて服役しなかった場合、さらに1000万ドルをニューヨーク州に支払わなければならない。マシンスキー氏は詐欺罪で連邦刑務所に12年間服役中だ。別途4800万ドル超の没収も命じられている。連邦刑は、マシンスキー氏が2024年12月に証券・商品詐欺罪を認めたことに基づく。

ジェームズ氏は金曜日、マシンスキー氏はニューヨーク州民に貯蓄を安全に投資できる場所だと約束したが、同氏のリスクの高い投資が破綻すると、投資家たちは無一文になったと述べた。2023年の訴訟は、マシンスキー氏がセルシウスを銀行より安全な選択肢として宣伝し、最大17%の利回りを提示したと主張している。訴状は、マシンスキー氏がリスクの高い投資や膨らむ損失を隠していたと主張している。米商品先物取引委員会（CFTC）によると、セルシウスは2022年初めまでにおよそ200億ドル相当のデジタル資産を集めていた。CFTCによると、セルシウスは約束した利回りを維持するのに十分な収益を上げるのに苦戦し、その結果、次第にリスクの高い投資に乗り出した。

セルシウスは2022年6月、顧客による資金引き出しを凍結した。翌月に破産を申請し、資産と負債の差額が10億ドル超に上ることを明らかにした。ニューヨーク州司法長官室によると、2026年8月時点で、破産手続きを通じてセルシウスの債権者に34億ドル超が分配されていた。

ニューヨーク州との合意に先立ち、今年の早い時期に連邦規制当局とも別個に和解している。CFTCは6月、マシンスキー氏に対し、取引と同委員会への登録を永久に禁じた。4月の米連邦取引委員会（FTC）との和解では、マシンスキー氏の暗号資産・金融業界での就業が禁じられた。同和解では、1000万ドルの支払いに加え、47億2000万ドルの判決の大部分について執行が停止された。米証券取引委員会（SEC）は9月、同委員会が別途起こした民事訴訟を決着させることでマシンスキー氏と原則合意した。連邦判事は9月29日、和解の最終確定を待つ間、訴訟を再提訴を妨げない形で棄却した。

マシンスキー氏は5月以降、連邦判決と刑を取り消すよう求め、手続きを本人訴訟で進めている。連邦検察は8月、マシンスキー氏の主張は「根拠がない」として、申し立てに反対した。判事はマシンスキー氏の証拠開示請求を退けた。10月5日の命令もこの判断を維持した。マシンスキー氏は12月11日までに、同氏の請願に対する政府側の反論に回答する必要がある。