TRM Labs、制裁対象のイラン関連ウォレット30件を通じた1,680万ドルを追跡

TRM Labsは、イランのマブナ研究所のメンバーと関連する30の暗号資産アドレスに、約1,680万ドルが流入したことを追跡した。米財務省は、イランに対するより広範な措置の中で、これらのアドレスを指定した。Keyvan Fayazが管理する10アドレスは、2018年1月6日から2026年8月20日までの間に合計1,550万ドルを受け取った。この金額は、ネットワーク全体のオンチェーン取引量の92％に相当した。これらのアドレスはビットコイン、イーサリアム、TRONにまたがっていた。これらのアドレスは、司法省が公開した追補起訴状で指名された17人の被告のうち4人に属していた。ウォレットの活動は2018年1月までさかのぼる。TRM Labsは、この資金集中が、Fayazのウォレットがこの活動の資金庫として機能していた可能性を示していると述べた。Behzad Mesriに属するウォレットでは、自身が管理するアドレス間で階層的な送金が確認された。MesriはHBOへの侵入でも別途訴追された。数十万ドルは最終的に、大手中央集権型取引所の入金アドレスに到達した。TRM Labsによると、30アドレス全体の合計残高は202,662ドルで、これらを通過した金額の約1％だった。司法省は8月18日、14件の罪状からなる追補起訴状を公開した。検察側は、イランを拠点とするマブナ研究所が少なくとも2013年以降、イスラム革命防衛隊のためにサイバー侵入を実施していたと主張している。侵入の標的となったのは、米国の大学144校と外国の大学178校だった。米財務省外国資産管理局（OFAC）は月曜日、イランと関連する対象を約60件指定した。この措置は、今月初めにShelbitを含むイランのプラットフォームを指定したことに続くものだった。米財務長官Scott Bessentは、米国がイランの金融上のつながりを対象とする経済キャンペーンを開始し、政権を支えるあらゆる経済的生命線の遮断を目指していると述べた。米財務省は大統領令13902号に基づき、5つの分野別認定を発出した。認定の対象はデジタル資産、テクノロジー、金、航空、海運だった。この権限により、OFACはイランのデジタル資産分野で活動する個人を指定できる。この権限は、イラン人ではない人物も対象とする。ただし、この権限によって同分野で活動するすべての企業が自動的に取引を遮断されるわけではない。\n\nなぜ重要か: 財務省の分野別認定により、OFACはイランのデジタル資産分野で活動する人物を指定でき、イラン人ではない人物も対象となる。これにより制裁リスクが拡大し、同分野とつながりのある暗号資産企業のアクセスが制限される可能性がある。