HTXの行方不明の7億TRX、関連アドレスを移動

HTXは5月、HTX-Cold 6と表示されたアドレスから7億TRXを移動させた。このアドレスはHTXの準備資産証明に記載されていた。6月の準備資産証明の開示では、HTXのTRX保有量が約7億減少していた。現在の価格では、トークンの価値は約2億3,800万ドルとなる。HTXはトークンを複数のアドレスに送った。2億TRXはTPznYuGCgYSWW8boAnFVMvv3RhNKqFaVpLへ送られた。このアドレスはトークンをHTX 4と表示されたアドレスへ転送した。HTX 4も準備資産証明に記載されていた。HTX 4はその後、開示から削除された。HTX 4の開示資産にTRXは含まれていなかった。2億TRXのうち1億8,000万TRXは、2件の取引でTEF9ZVUxhmGGffvkf59e2vdLfAG1QCMb7Bへ送られた。TEF9は現在、Poloniexのスーパーレプレゼンタティブに9億2,800万TRXを投票している。残りの5億TRXはTT2T17KZhoDu47i2E4FWxfG79zdkEWkU9Nへ送られた。Arkham IntelligenceはTT2をJustin Sun?と表示している。TT2はTrueUSDの重要な償還主体でもある。TT2は以前、HTX 4にエネルギーを委任していた。Justin Sunは以前、BloombergからのTT2に関する質問への回答を避けた。5億TRXを受け取る前に、TT2は1億TRXをTEgMTsmbVbjGK9bSeEjkZmcE8EFW8iJ8RTへ送った。このアドレスは直ちに1億TRXをHTX 4へ送った。HTX 4はその資金をTRONScanがBinance-Hot 7と表示するアドレスへ転送した。TT2はTBRoa9xabNSTXTSK6iQAMPQQ7CNo2j2yuFにも1億8,000万TRXを送った。このアドレスは資金をHTX 4へ転送した。HTX 4はその資金を2件の取引でTEF9へ送った。TT2はこの送金パターンを通じて、自身にも3,500万TRXを送った。HTXはその後、欧州連合および英国の外務・英連邦・開発省から制裁を受けた。同じ準備資産証明の開示では、10億ドルを超える価値の他の資産の報告保有量も減少していた。この開示は、それらの資産について非開示のThirdPartyカストディアンを示していた。追跡された送金は、HTXが保有するTRXの10%未満に相当する。最新の開示では、HTXのTRX保有量は93億TRXと記載されている。開示によると、9億2,200万TRXがJustLendで貸し出されている。