Tether、違法な4,240万ドル相当USDT凍結の疑いで提訴される

タイ人実業家のNutthawat Rukthammachalern氏とNatthawat Kasamvilas氏は、月曜日に米ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所へ訴状を提出した。訴状はTetherの4つの法人を被告としている。事件の対象は、10のEthereumアドレスに保有されているUSDTだ。訴状によると、Tetherは昨年10月、国土安全保障調査局の捜査官からの非公式な要請を受けてアドレスをブラックリストに登録した。訴状は、Tetherが令状や裁判所命令なしに行動したとしている。それから3カ月余り後、ノースカロライナ州の連邦治安判事は差し押さえ令状を発行した。令状は、Tetherが制限されたトークンを焼却する計画を示した。その計画には、代替USDTを発行して政府管理のウォレットに移すことも盛り込まれていた。原告らは、令状は凍結を遡及的に認めるものではないと主張している。また、最終的な没収判決が出る前にTetherが元のトークンを破棄することを令状は認めていないとも主張している。TetherのUSDTスマートコントラクトは、Ethereumを含むネットワーク上の暗号資産アドレスをブラックリストに登録する管理機能を同社に与えている。ブラックリストに登録されたトークンはブロックチェーン上で引き続き確認できるが、移転はできない。Tetherは、これらのアドレスに保有されているUSDTを焼却することもできる。Tetherは4月、65カ国の340を超える法執行機関と協力していると述べた。Tetherは、この協力により違法行為の疑いに関連する44億ドル超の資産の凍結に寄与したとした。TetherのCEO、Paolo Ardoino氏は、USDTは違法行為の安全な避難先ではないと述べた。同氏は、制裁対象の事業体や犯罪ネットワークとの信頼できる関連を確認した場合、Tetherは行動すると述べた。Rukthammachalern氏とKasamvilas氏は、流通市場での商取引を通じてUSDTを取得したと述べた。2人はTetherのアカウントを開設したことはないとした。また、Tetherから直接トークンを購入したことも、同社の規約に同意したこともないと述べた。