Primo caso RICO su Bitcoin dopo lo scioglimento dell’unità crypto del DOJ

I procuratori federali hanno incriminato 18 imputati nel primo caso RICO su Bitcoin. Le accuse sono seguite al furto di criptovalute per oltre 240 milioni di dollari. Il presunto capo è Malone Lam, 22 anni. Lam ha un’udienza sull’accordo di patteggiamento fissata per martedì. I procuratori hanno detto che persone al telefono che si spacciavano per rappresentanti di Google e Gemini hanno manipolato un residente di Washington inducendolo a rivelare credenziali di accesso e codici di sicurezza. Lam avrebbe usato quell’accesso per sottrarre oltre 4.100 bitcoin. I procuratori hanno detto che Lam ha preso di mira l’uomo insieme a Veer Chetal e Jeandiel Serrano perché era un ricco investitore di criptovalute di lunga data. Il gruppo avrebbe trasferito le criptovalute rubate attraverso diversi exchange e le avrebbe convertite in contanti emessi dal governo. Serrano avrebbe omesso di nascondere il proprio indirizzo IP mentre deteneva quasi 30 milioni di dollari in criptovalute rubate. Gli investigatori hanno collegato l’indirizzo a una casa che aveva affittato in California per 47.500 dollari al mese. Le autorità hanno detto che Lam e i suoi amici hanno speso 4 milioni di dollari nei locali notturni di Los Angeles in un mese. L’FBI ha detto che Lam ha usato criptovalute rubate per acquistare un orologio da 2 milioni di dollari e oltre 30 automobili. L’FBI ha trovato criptovalute rubate per 37 milioni di dollari in possesso di Chetal. Chetal ha accettato di collaborare all’indagine. Lam e Serrano sono stati arrestati il 18 settembre 2024. Chetal si è dichiarato colpevole delle accuse di cospirazione nel novembre 2024. Le accuse contro Serrano restano pendenti. Il Dipartimento di Giustizia ha sciolto l’anno scorso un’unità dedicata a perseguire i reati legati alle criptovalute. Le denunce di frode negli investimenti in criptovalute presentate all’FBI sono aumentate di quasi il 50% nel 2025. Allison Nixon, ricercatrice di cybersicurezza, ha detto che le forze dell’ordine hanno bisogno di maggiori risorse per perseguire più rapidamente le reti di frode legate alle criptovalute.