Il governo Usa trasferisce 103 milioni di dollari in Bitcoin e BNB senza confermare il motivo

Martedì wallet di criptovalute controllati dal governo statunitense hanno trasferito 103 milioni di dollari in Bitcoin e BNB, secondo la società di analisi blockchain Arkham. I trasferimenti di Bitcoin ammontavano a 833,6 BTC, per un valore di circa 71,6 milioni di dollari. I Bitcoin sono transitati attraverso due indirizzi senza etichetta prima di arrivare a indirizzi di deposito che Arkham identifica come Coinbase Prime. Coinbase gestisce Coinbase Prime per negoziare e custodire criptovalute per grandi istituzioni.

Arkham collega circa 568,7 BTC dei trasferimenti a fondi confiscati a Sergei Potapenko e Ivan Turogin. La confisca significa che un tribunale ha autorizzato il governo a trattenere beni collegati a un reato. Potapenko e Turogin, entrambi estoni, gestivano HashFlare, un servizio di mining di criptovalute che vendeva contratti di mining senza disporre di una capacità di calcolo sufficiente a sostenerli. Secondo i procuratori, HashFlare ha incassato oltre 577 milioni di dollari dalle vendite tra il 2015 e il 2019. Nell'agosto 2025 un tribunale federale ha condannato entrambi a 16 mesi di carcere, già scontati. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che i beni confiscati sarebbero stati disponibili per risarcire le vittime.

I restanti 264,9 BTC provenivano dall'hackeraggio di Bitfinex. Nel 2016 l'hacker Ilya Lichtenstein ha sottratto 119.754 BTC a Bitfinex. Nel gennaio 2025 il Dipartimento di Giustizia ha sostenuto che 94.643 BTC dovessero essere restituiti a Bitfinex. Il governo ha continuato a trasferire fondi dal wallet per tutta la giornata di martedì, fino a svuotarlo.

Il governo ha inoltre trasferito 40.285 BNB, per un valore di 31,63 milioni di dollari, a un indirizzo senza etichetta. In seguito, l'indirizzo ricevente ha trasferito l'intero importo a un altro indirizzo senza etichetta. BNB è il token dell'exchange Binance. Arkham riconduce i BNB a fondi sequestrati ad Alameda Research, la società di trading legata all'exchange FTX, poi crollato.

Gli osservatori di mercato interpretano di norma i depositi su Coinbase Prime come preparativi per una vendita. Tuttavia, un trasferimento non equivale a una vendita e non è stata annunciata alcuna vendita. Il governo non ha confermato il motivo dei trasferimenti né se sia prevista una vendita. Coinbase Prime svolge anche il ruolo di custode del governo, quindi un deposito può indicare che i fondi vengono conservati, come nel caso di un trasferimento analogo da 288 milioni di dollari a luglio.

In passato il governo statunitense ha venduto quantità ingenti di Bitcoin sequestrati, ma non lo ha fatto di recente. Nel dicembre 2024 il governo ha trasferito a Coinbase 19.800 BTC sequestrati a Silk Road, per un valore di circa 1,92 miliardi di dollari. Nelle 24 ore successive al trasferimento, il Bitcoin è sceso di oltre il 2%. Silk Road era un mercato nero online chiuso dal governo. Una vendita consistente di Bitcoin da parte del governo può far scendere i prezzi per tutti i detentori aumentando l'offerta, motivo per cui i trader monitorano i wallet governativi.

Un ordine esecutivo del marzo 2025 ha istituito una Riserva strategica di Bitcoin contenente Bitcoin confiscati che «non dovranno essere venduti». I Bitcoin entrano nella riserva solo dopo la confisca definitiva, quindi le monete legate a procedimenti penali ancora aperti restano fuori dalla riserva. BNB rientra nel separato Fondo di riserva di asset digitali, perché non è Bitcoin. Il Tesoro può disporre di questi asset solo per finalità quali il risarcimento delle vittime di reati, le operazioni delle forze dell'ordine o l'adempimento di obblighi di legge. Il segretario al Tesoro Scott Bessent ha dichiarato che i Bitcoin confiscati sono il fondamento della riserva.

Secondo una ricerca di settembre, le riserve del governo statunitense ammontano a circa 325.000 BTC, per un valore approssimativo di 27 miliardi di dollari. Arkham stima che queste riserve rappresentino circa l'1,6% dell'offerta di Bitcoin. Arkham colloca gli Stati Uniti al primo posto tra i governi detentori di Bitcoin, davanti al Regno Unito, con 61.245 BTC. Secondo Arkham, El Salvador detiene 7.200 BTC. Quasi tutti i Bitcoin detenuti dal Regno Unito provengono da una frode che ha colpito oltre 120.000 pensionati in Cina. El Salvador ha acquisito Bitcoin con acquisti diretti e tramite attività di mining.