Un gruppo di hacker ha guadagnato oltre 14 milioni di dollari con truffe su token e furti di account X

Punti chiave

Specter ha affermato che i furti di account X legati a Keith Gill, Matt Furie e WinRAR sono stati collegati alla stessa organizzazione hacker. Specter ha affermato che il gruppo ha guadagnato oltre 14 milioni di dollari usando account compromessi per promuovere token e riciclare fondi attraverso Solana, BNB Chain, Ethereum, Tron e Hyperliquid. Specter ha affermato che il gruppo potrebbe anche essere collegato a un attacco di phishing su wstETH da 2,45 milioni di dollari nel 2024. Specter ha affermato che i token imitazione di Pepe usavano una commissione automatica integrata del 2%, e che token tra cui USOR, VDOR, DROID, WCOR e UGOR sono stati gonfiati prima di essere scaricati fino a zero.

Sentiment di mercato

ribassista, guidato dagli eventi, volatile.

Motivazione: Specter ha collegato diversi furti di account X a un unico gruppo che ha guadagnato oltre 14 milioni di dollari con truffe su token, il che potrebbe mantenere i trader attenti al rischio legato agli account social e agli sbalzi dei token guidati dalle truffe.

Casi storici simili

Questo tipo di truffa basata sul furto di account crea in genere un breve picco di domanda per token imitazione e poi termina con forti crolli una volta che l'account compromesso viene identificato o il controllo viene ripristinato. Questo caso è diverso perché l'attività appare coordinata su diverse chain invece di essere limitata a un singolo lancio di token o a un solo account social.

Effetto a catena

Il riciclaggio cross-chain può rallentare il tracciamento dei fondi e può diffondere la liquidità della truffa su diversi ecosistemi invece di contenerla in un'unica sede. Se verranno identificati altri indirizzi collegati o altri account compromessi, allora piattaforme e trader potrebbero reagire con controlli più stretti sulle promozioni di token legate a post improvvisi sui social media.

Opportunità e rischi

Opportunità: Il principale punto di monitoraggio è se verranno identificati altri indirizzi collegati o altre prese di controllo di account, perché un'attribuzione più chiara potrebbe aiutare piattaforme e utenti a rilevare più rapidamente schemi di truffa ricorrenti.

Rischi: Il rischio principale è che lo stesso schema possa riciclare l'attenzione verso nuovi token imitazione su più chain, quindi il punto chiave da osservare è se promozioni simili riappariranno da account appena compromessi.