Polymarket ha esaminato decine di scommesse sulle elezioni di midterm, afferma la responsabile delle indagini

Polymarket ha esaminato decine di scommesse sui mercati delle elezioni di midterm per sospetto insider trading o manipolazione, ha detto a NPR Shana Bautista. Bautista dirige le attività di intelligence e indagine a livello globale di Polymarket. NPR ha citato una persona a conoscenza delle indagini secondo cui almeno due casi sono stati segnalati alla Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Bautista ha detto che una squadra di 16 persone usa un nuovo sistema di sorveglianza per monitorare le scommesse elettorali in vista del voto del 3 novembre. In passato Bautista ha lavorato come funzionaria dell'FBI e analista di criptovalute, ed è entrata in Polymarket a giugno. Bautista ha avvertito che fare trading con informazioni che una persona ha il dovere di proteggere viola i termini di entrambe le piattaforme e la legge. Ha detto che Polymarket identificherà le persone che tenteranno di fare trading in questo modo.

La squadra di Bautista supervisiona la borsa regolamentata di Polymarket negli Stati Uniti e Polymarket International. La borsa statunitense richiede la verifica dell'identità. Polymarket International consente di fare trading in forma anonima con criptovalute. Tuttavia, Bautista ha detto che le transazioni in criptovalute raramente garantiscono l'anonimato completo. Ha aggiunto che ogni caso esaminato dalla squadra ha portato a una possibile identificazione delle persone coinvolte.

Il sistema di sorveglianza combina informazioni dai social media, documenti della Commissione elettorale federale (FEC), dati di società di criptovalute, dati dei partner bancari e modelli statistici. Il sistema avvisa Bautista quando un utente attiva un numero sufficiente di indicatori interni di allerta. Bautista ha detto che genera centinaia di segnalazioni al giorno. Ha rifiutato di rivelare i criteri di rilevamento perché la divulgazione potrebbe compromettere la sicurezza del sistema.

Rajiv Sethi, professore di economia al Barnard College, ha detto a NPR che i mercati elettorali sono particolarmente vulnerabili perché le percezioni dello slancio dei candidati alimentate dalle scommesse possono influenzare i risultati elettorali. Kalshi, il principale concorrente di Polymarket, ha introdotto a maggio un sistema che usa i dati della Commissione elettorale federale per impedire ai membri dello staff delle campagne di scommettere sulle elezioni. A giugno Kalshi ha aggiunto dichiarazioni sui rapporti di lavoro per i mercati ad alto rischio e un sistema di valutazione del rischio. Kalshi ha detto di aver avviato più di 150 indagini quell'anno e di aver segnalato alle forze dell'ordine più di 20 casi. Un membro dello staff di una campagna ha detto a NPR di aver aggirato la restrizione di Kalshi.

L'insider trading legato alle elezioni è finito sotto esame a maggio, dopo che membri dello staff di campagne hanno raccontato a NPR di aver realizzato profitti scommettendo sui candidati per cui lavoravano. Hanno detto che i profitti ammontavano a migliaia e derivavano da informazioni su sondaggi non ancora pubblicati. Un membro dello staff ha sostenuto che, quando si disponeva di informazioni non accessibili al pubblico, sarebbe stato quasi sciocco evitare di scommettere prima della pubblicazione. Jeff Le Riche, ex avvocato della CFTC specializzato in contenziosi, ha detto a NPR che quelle operazioni avrebbero potuto violare la legge.

Ad aprile Polymarket ha avviato una collaborazione con la società di analisi blockchain Chainalysis per sviluppare strumenti di sorveglianza dei mercati. La partnership è stata annunciata pochi giorni dopo che un militare in servizio attivo dell'esercito statunitense era stato incriminato, con l'accusa di aver scommesso su Polymarket usando informazioni classificate sull'operazione per catturare Nicolás Maduro. Il militare avrebbe scommesso più di 33.000 dollari e vinto quasi 410.000 dollari. Si è dichiarato non colpevole. Polymarket ha detto di aver individuato l'attività e avvisato le autorità prima dell'arresto.

NPR ha riferito che la CFTC ha in gran parte lasciato alle società la supervisione dei mercati predittivi e ha intrapreso poche azioni di contrasto. A settembre, tuttavia, il personale della CFTC ha avvertito che i contratti legati alla possibilità che persone identificate dicano determinate parole o partecipino a eventi dovrebbero essere considerati facilmente esposti alla manipolazione. Questi contratti sono noti come mercati sulle menzioni. L'avviso è arrivato tre settimane dopo una multa della CFTC a carico di un operatore di gobbo elettronico che aveva scommesso su discorsi che aveva letto in anticipo.