La polizia di Hong Kong arresta 22 persone per riciclaggio di criptovalute per oltre 150 milioni di dollari di Hong Kong

La polizia di Hong Kong ha smantellato un'organizzazione transnazionale di riciclaggio di denaro che operava tramite canali over-the-counter (OTC) di criptovalute, secondo quanto riportato da Ming Pao. La polizia ha arrestato 22 persone, 21 uomini e una donna, di età compresa tra 21 e 54 anni. Stima che l'organizzazione abbia riciclato oltre 150 milioni di dollari di Hong Kong nei tre mesi da agosto a ottobre di quest'anno.

Gli investigatori hanno accertato che l'organizzazione operava da agosto di quest'anno. Hanno scoperto che reclutava persone nella Cina continentale per aprire a Hong Kong conti bancari a nome delle persone reclutate. Hanno inoltre accertato che i proventi di attività criminali venivano prelevati in contanti e portati in negozi OTC gestiti dall'organizzazione per essere riciclati tramite operazioni in criptovalute e altri metodi.

Ming Pao ha riferito che l'organizzazione assegnava ruoli distinti per ogni fase dell'operazione. Inizialmente faceva arrivare a Hong Kong residenti della Cina continentale in possesso di permessi bidirezionali e li incaricava di aprire conti di online banking per ricevere i proventi di attività criminali. In seguito reclutava persone incaricate di prelevare contanti, usando carte bancarie fornite dall'organizzazione, presso sportelli automatici di diverse località e banche. Successivamente, dei corrieri raccoglievano il denaro e lo consegnavano ai negozi OTC per completare il riciclaggio, ha riferito Ming Pao.