TRM Labs afferma che HTX ruota i wallet on-chain dopo le sanzioni del Regno Unito

Punti chiave

TRM Labs ha affermato che l’exchange crypto HTX ha ricostruito la propria infrastruttura di wallet on-chain nelle settimane successive alla sanzione del Regno Unito contro Huobi Global S.A. TRM Labs ha detto che HTX ha ruotato wallet di deposito e hot wallet su TRON, Ethereum, BNB Smart Chain e Solana. TRM Labs ha affermato che HTX ha dismesso ogni hot wallet e indirizzo di funding entro poche ore. Il governo del Regno Unito ha segnalato HTX come un grande exchange globale di criptovalute sospettato di aver convogliato oltre 1,5 miliardi di dollari al Cremlino. TRM Labs ha detto che OFAC e UE non hanno designato HTX, quindi gli obblighi di congelamento ricadono solo sulle società regolamentate nel Regno Unito. Un portavoce di HTX ha detto che l’attività riflette operazioni di piattaforma ordinarie e guidate dalla sicurezza, respingendo qualsiasi caratterizzazione che implichi il contrario.

Perché è importante: Una rapida rotazione dei wallet potrebbe indebolire lo screening delle sanzioni basato solo sugli indirizzi e potrebbe spingere i team di compliance verso un monitoraggio basato sul comportamento.

Sentiment di mercato

cautamente ribassista, guidato dalla regolamentazione, riduzione del rischio.

Motivazione: TRM Labs ha affermato che la rotazione dei wallet di HTX può rendere obsoleto entro poche ore lo screening basato su liste di indirizzi, il che potrebbe aumentare il rischio di compliance legato all’esposizione all’exchange.

Casi storici simili

Nel marzo 2025, le autorità statunitensi, tedesche e finlandesi hanno interrotto Garantex, sequestrato tre domini e affermato che Garantex aveva processato almeno 96 miliardi di dollari in transazioni crypto dall’aprile 2019. L’operazione ha mostrato che l’interruzione di un exchange focalizzata sulle sanzioni può passare dal monitoraggio degli indirizzi al sequestro dell’infrastruttura. (DOJ) Il caso attuale riguarda una rotazione dei wallet segnalata sotto lo stesso brand HTX, mentre Garantex ha affrontato uno smantellamento coordinato di domini e server.

Effetto a catena

Il rischio sanzioni potrebbe diffondersi attraverso i canali di compliance se le controparti non riescono a mappare rapidamente i nuovi wallet HTX. Se i nuovi wallet continuano a sostituire gli indirizzi noti entro poche ore, allora exchange e partner di pagamento potrebbero irrigidire lo screening comportamentale invece di affidarsi a liste statiche di indirizzi. Se le designazioni restano limitate al solo Regno Unito, allora lo spillover globale potrebbe rimanere disomogeneo tra le giurisdizioni.

Opportunità e rischi

Opportunità: Se lo screening basato sul comportamento inizia a identificare più rapidamente i nuovi wallet HTX, allora una minore incertezza di compliance è un potenziale segnale di ingresso per un’esposizione all’exchange da parte di operatori tolleranti al rischio.

Rischi: Se i wallet continuano a ruotare più rapidamente dell’aggiornamento delle block list, allora ridurre l’esposizione ai flussi collegati a HTX limita il rischio di screening delle sanzioni.