Le riserve di XRP legate all'hack scendono a circa 60 milioni di token, afferma Elliptic

Elliptic ha stimato che le riserve di XRP collegate all'hack di ottobre di Binance erano scese a circa 60 milioni di token al 10 novembre, dopo ulteriori conversioni, prevalentemente in Bitcoin. Nell'aggiornamento del 10 novembre, Elliptic ha registrato la conversione di altri circa 35 milioni di XRP attraverso THORChain durante la notte, e quasi tutti sono stati scambiati con Bitcoin. XRP ha perso il 24% nei 30 giorni precedenti. Tuttavia, le prove del riciclaggio non stabiliscono se le conversioni dell'autore dell'attacco abbiano causato il calo di XRP.

Bitquery ha tracciato 233,5 milioni di XRP trasferiti da cinque conti Binance nell'attacco del 29 ottobre. Elliptic ha stimato che al 6 novembre ne rimanessero circa 192 milioni. Nella valutazione del 7 novembre, Elliptic ha quantificato le riserve residue in circa 148 milioni di XRP. Elliptic ha stimato che il saldo fosse sceso a circa 95 milioni di XRP entro il primo pomeriggio del 9 novembre. La stima di Elliptic del 10 novembre comprendeva circa 33 milioni di XRP che non erano stati spostati da un indirizzo finanziato il 2 novembre.

Elliptic ha affermato che THORChain ha sospeso gli scambi di XRP il 7 novembre, interrompendo gli swap per quasi un giorno. Elliptic ha riferito che gli swap sono ripresi con successo nel pomeriggio dell'8 novembre. Elliptic ha detto che gli swap di XRP sembravano essersi fermati di nuovo la mattina del 10 novembre, mentre i nuovi depositi venivano rimborsati.

La documentazione di THORChain distingue tra una sospensione degli scambi, che impedisce gli swap ma consente i rimborsi, e una sospensione delle firme, che mette in coda i pagamenti in uscita. La documentazione afferma che l'arresto completo di una blockchain impedisce di osservare la blockchain interessata. Un pagamento in sospeso, un deposito di XRP rimborsato e una conversione in Bitcoin finalizzata sono esiti distinti.

La ricostruzione di Bitint del 9 novembre ha calcolato che, dopo aver corretto i rimborsi, non più di 93,85 milioni di XRP erano stati effettivamente convertiti nell'insieme di depositi esaminato da Bitint. Il registro dei regolamenti in Bitcoin di Bitint aveva come data limite il 7 novembre ed è stato sottoposto a un ulteriore controllo fino all'8 novembre.

THORChain suddivide gli ordini di swap frazionati in esecuzioni più piccole, che possono ridurre lo slippage, ossia il costo in termini di prezzo associato alla liquidità disponibile. Lasciare intervalli tra le esecuzioni consente agli arbitraggisti di riequilibrare i pool di liquidità tra un'esecuzione e l'altra. THORChain registra separatamente gli importi convertiti e quelli che non vengono convertiti. Uno swap frazionato può distribuire i proventi convertiti e rimborsare al contempo gli XRP che non è stato possibile convertire. Se non riesce il tentativo iniziale, può verificarsi un rimborso completo. Considerare un deposito, le sue esecuzioni più piccole e il pagamento risultante come vendite distinte esagererebbe l'attività.

Tra le ulteriori verifiche utili figurano l'aggiornamento dei saldi agli indirizzi rimanenti, l'abbinamento delle conversioni di XRP riuscite ai pagamenti in Bitcoin e la verifica dello stato attuale dei rimborsi o delle sospensioni del percorso. La riduzione delle riserve limita la quantità ancora disponibile lungo questo percorso tracciato. La liquidità disponibile e l'accesso determinano la possibile velocità di ulteriori conversioni.

Nell'aggiornamento del 10 novembre, Elliptic ha stimato che l'operazione di riciclaggio più ampia probabilmente aveva convertito in contanti solo una quantità trascurabile. Gran parte dell'attività ha comportato lo scambio di un asset con un altro senza trasferire i fondi fuori dalle blockchain pubbliche. Scambiare XRP con Bitcoin riduce l'esposizione a XRP anche quando i proventi restano in criptovaluta.