AS Beri Sanksi Wallet Bank Sentral Iran saat Tether Membekukan USDT Senilai $131 Juta

Poin utama

Departemen Keuangan AS menambahkan empat wallet yang terkait dengan Bank Sentral Iran ke daftar sanksinya, dan Tether membekukan USDT senilai $131 juta yang disimpan oleh akun-akun tersebut. Chainalysis mengatakan empat wallet di blockchain Tron telah menerima lebih dari $165 juta dalam stablecoin, meskipun sebagian dana bergerak sebelum pembekuan. Pembekuan itu mencegah dana spesifik berbasis TRON tersebut ditransfer atau ditebus. Pembaruan OFAC pada Selasa memperluas penetapan yang sudah ada, bukan memberlakukan sanksi baru. OFAC mengatakan alamat lain yang dikendalikan oleh bank tersebut masih dapat memenuhi syarat sebagai properti yang diblokir.

Mengapa ini penting: Daftar wallet yang disaring berdasarkan sanksi dapat memperketat kepatuhan stablecoin dan dapat membatasi akses entitas yang dikenai sanksi ke jalur kripto yang terkait dolar.

Sentimen pasar

pesimistis secara hati-hati, hindari risiko, didorong regulasi, pengurangan risiko.

Alasan: Departemen Keuangan AS menambahkan empat wallet terkait bank sentral Iran ke daftar sanksinya, yang dapat membuat risiko kepatuhan stablecoin lebih terlihat.

Kasus serupa di masa lalu

Pada 2022, OFAC menjatuhkan sanksi terhadap Tornado Cash setelah Departemen Keuangan AS mengatakan mixer tersebut telah mencuci lebih dari $7 miliar sejak 2019 dan membantu Lazarus Group mencuci lebih dari $455 juta dari serangan Ronin Bridge. Penetapan itu mendorong tim kepatuhan kripto untuk menyaring alamat blockchain yang dikenai sanksi dengan lebih agresif. (U.S. Treasury) Perbedaannya adalah kasus saat ini melibatkan pembekuan oleh penerbit atas saldo stablecoin tertentu, sementara Tornado Cash melibatkan mixer terdesentralisasi.

Efek berantai

Penyaringan sanksi dapat menyebar melalui kontrol risiko bursa ketika alamat yang terdaftar menjadi properti yang diblokir. Penerbit stablecoin dan kustodian dapat memperketat pemantauan atas klaster wallet yang berdekatan jika tim kepatuhan memperlakukan alamat terdaftar sebagai sinyal eksposur yang lebih luas. Jika lebih banyak alamat terkait teridentifikasi, maka likuiditas yang terhubung ke wallet tersebut dapat menjadi lebih sulit dipindahkan melalui tempat yang teregulasi.

Peluang dan risiko

Peluang: Jika platform memperbarui penyaringan dengan cepat, maka menggunakan platform dengan kontrol sanksi yang jelas dapat mengurangi friksi operasional. Penyaringan yang lebih kuat dapat mendukung kepercayaan pada penyelesaian stablecoin yang patuh.

Risiko: Jika lebih banyak alamat terkait ditandai, maka mengurangi eksposur ke transaksi dengan asal-usul yang tidak jelas membatasi risiko pembekuan dan penebusan. Penyaringan yang terlambat dapat menimbulkan kegagalan transfer bagi pihak lawan yang terdampak.