Validator Ethereum meraup sebagian besar dari hampir 30 juta dolar AS setelah peretasan Binance

Validator Ethereum menerima sebagian besar dari hampir 30 juta dolar AS dalam pembayaran dari aktivitas perdagangan setelah peretasan Binance senilai 6,3 miliar dolar AS. Investigasi Bitquery pada 30 Oktober menemukan bahwa para penyerang kehilangan sekitar 119 juta dolar AS akibat transaksi pertukaran yang merugikan saat berupaya mencegah penerbit stablecoin membekukan dana curian. Transaksi yang dilakukan dengan tergesa-gesa memungkinkan perusahaan perdagangan dan bot otomatis meraup sekitar 60 juta dolar AS setelah biaya. Para pedagang membayar 29,5 juta dolar AS lagi kepada pembangun blok Ethereum dan validator saat bersaing memanfaatkan selisih harga.

Bitquery menemukan bahwa pembangun blok mengumpulkan tip sebesar 10.251 ETH dari 29 Oktober pukul 20:30 UTC hingga 30 Oktober pukul 01:00 UTC. Bitquery menyebutkan bahwa tip untuk periode yang sama pada malam sebelumnya hanya 4,6 ETH. Angka itu meningkat lebih dari 2.200 kali lipat setelah para peretas secara agresif mengonversi stablecoin curian dan aset lain menjadi ETH dan TRX sebelum pembekuan dapat dilakukan. Para penyerang mengeluarkan sekitar 71,5 juta dolar AS di atas harga pasar untuk membeli ETH hanya di Ethereum. Pembelian tersebut mendorong harga di pool likuiditas utama WETH/USDT milik Uniswap hingga 38% di atas harga pasar yang lebih luas. Bot arbitrase dapat membeli ETH di tempat lain dan menjualnya ke pool yang harganya terlalu tinggi itu.

Para pedagang otomatis bersaing ketat untuk mendapatkan akses prioritas ke ruang blok Ethereum yang terbatas guna melakukan perdagangan menguntungkan. Pasar maximal extractable value (MEV) Ethereum memungkinkan pedagang membayar pembangun blok khusus untuk memperoleh prioritas transaksi dan peluang perdagangan yang menguntungkan. Pembangun blok kemudian mengajukan penawaran kepada validator agar validator mengusulkan blok milik para pembangun, sehingga sebagian besar pendapatan dialihkan kepada validator yang memfinalisasi transaksi. Bitquery melacak penerimaan validator sekitar 11.217 ETH selama periode empat setengah jam tersebut. Bitquery menemukan bahwa pembangun mempertahankan sekitar 564 ETH setelah membagikan pembayaran, terutama melalui relay Titan. Validator yang menggunakan layanan staking seperti Lido dapat membagikan imbalan eksekusi kepada staker yang berpartisipasi, sehingga investor tersebut juga bisa memperoleh manfaat. Bitquery menghitung 10.235 transaksi Ethereum yang gagal selama periode itu, dibandingkan dengan sekitar 3.500 pada malam sebelumnya. Bot menanggung biaya gas saat mengejar peluang perdagangan yang sama.

Para penyerang mengonversi sekitar 234 juta USDT menjadi TRX di Tron dengan biaya 22,4 juta dolar AS di atas harga pasar. Para pedagang meraup 12,4 juta dolar AS lagi sebelum biaya dengan memanfaatkan selisih harga yang muncul. Para penyerang kehilangan sekitar 24,8 juta dolar AS dengan menjual token curian di bawah harga pasar, termasuk UNI, PEPE, dan ENA. Sejumlah perusahaan arbitrase meraup keuntungan besar dari token-token yang didiskon tersebut.

Namun, persaingan membuat beberapa bot mengeluarkan biaya lebih besar daripada hasil yang diperoleh dari peluang perdagangan. Bitquery mengaitkan sebuah dompet dengan bot MEV terkemuka jaredfromsubway dan melaporkan bahwa dompet itu memperoleh diskon perdagangan senilai 2,87 juta dolar AS. Bitquery mencatat biaya dompet tersebut sebesar 2,95 juta dolar AS dan kerugian yang diakibatkannya sekitar 110.000 dolar AS. Bot lain yang tidak teridentifikasi mengeluarkan 3,51 juta dolar AS untuk mengejar peluang senilai 3,24 juta dolar AS dan mencatat kerugian sekitar 820.000 dolar AS.