India menggeledah CoinDCX dan Delta Exchange terkait dugaan transaksi luar negeri tanpa izin

Direktorat Penegakan Hukum India menggeledah tiga lokasi di Bengaluru yang terkait dengan bursa kripto CoinDCX dan Delta Exchange. Badan tersebut menuduh platform-platform itu melakukan transaksi lintas batas tanpa izin senilai ratusan juta dolar menggunakan derivatif kripto dan aset tokenisasi. Badan tersebut juga menyebut total transaksi itu mencapai ribuan crore rupee. Pernyataan badan tersebut pada 6 November mengatakan penggeledahan berlangsung pada 4 dan 5 November berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Valuta Asing (FEMA).

Penyelidikan ini menyangkut Neblio Technologies, operator CoinDCX, dan Excelium Technologies, operator Delta Exchange. Badan tersebut menuduh kedua platform menawarkan futures dan opsi kripto serta mempromosikan perdagangan saham asing tokenisasi tanpa izin.

Direktorat Penegakan Hukum menuduh CoinDCX menghindari aturan India terkait pengiriman uang ke luar negeri dengan menggunakan stablecoin, termasuk USDT, untuk mengeksekusi transaksi nasabah di bursa luar negeri. Badan tersebut menyebut Binance, KuCoin, Bybit, dan Gate.io sebagai beberapa bursa itu. Menurut badan tersebut, CoinDCX mengonversi setoran nasabah dalam rupee menjadi USDT dan membuka posisi terkait di luar negeri ketika nasabah mengirimkan pesanan spot atau derivatif. Badan tersebut mengatakan akun-akun itu dimiliki entitas grup yang berbasis di Kosta Rika, yang disebutnya sebagai entitas cangkang. Badan tersebut mengatakan CoinDCX mengeksekusi transaksi secara langsung melalui API.

Menurut badan tersebut, transaksi saham tokenisasi yang melibatkan perusahaan seperti Apple, Google, dan Tesla sebenarnya merupakan posisi derivatif di bursa terdesentralisasi Hyperliquid. Badan tersebut menuduh transaksi lintas batas di setiap bidang itu bernilai ratusan juta dolar. Badan tersebut juga menuduh CoinDCX menyimpan aset kripto di akun perusahaan di luar negeri dan membayar biaya puluhan juta dolar AS dalam USDT kepada bursa luar negeri, sehingga melanggar FEMA.

Direktorat Penegakan Hukum mengatakan CoinDCX mengeksekusi porsi besar transaksi derivatif Delta Exchange. Badan tersebut mengatakan Delta Exchange mentransfer puluhan juta dolar ke entitas grup di luar negeri dan transfer-transfer itu sedang diselidiki. Badan tersebut mengatakan produk fintech platform-platform itu juga tampaknya melanggar hukum sekuritas dan perbankan sentral India. Penyelidikan masih berlangsung, kata badan tersebut.

Namun, CoinDCX mengatakan pada 6 November bahwa bursa itu mematuhi semua hukum India yang berlaku, termasuk FEMA. CoinDCX menyebut kunjungan pejabat ke kantor Bengaluru pada 4 November sebagai “bagian dari pemeriksaan rutin” dan mengatakan pihaknya bekerja sama sepenuhnya. CoinDCX mengatakan bursa itu terdaftar pada Unit Intelijen Keuangan India dan memenuhi persyaratan kenali nasabah, anti pencucian uang, dan pelaporan. CoinDCX mengatakan nasabah dapat terus bertransaksi, menyetor, dan menarik dana tanpa gangguan.

Delta Exchange mengatakan pada 6 November bahwa pihaknya bekerja sama sepenuhnya dengan para pejabat. Delta Exchange membantah bahwa bisnisnya melibatkan transfer aset kripto lintas batas dalam bentuk apa pun. Delta Exchange mengatakan platform itu hanya melayani pengguna India melalui bursa khusus yang penyelesaiannya menggunakan rupee. Delta Exchange mengatakan bursa itu telah terdaftar pada Unit Intelijen Keuangan India sejak 2023. Delta Exchange mengatakan perdagangan, setoran, dan penarikan berlangsung normal.

CoinDCX, salah satu bursa kripto terbesar di India, mengonfirmasi bulan lalu bahwa dompet yang sudah tidak digunakan kehilangan 16 juta dolar AS. Konfirmasi itu disampaikan beberapa hari setelah salah satu pendiri sekaligus CEO Sumit Gupta menyebut laporan tentang peretasan sebagai “alarm palsu”. CoinDCX juga pernah mengalami eksploitasi senilai sekitar 44 juta dolar AS pada Juli 2025.

Coinbase mendapat persetujuan dari regulator persaingan India untuk meningkatkan kepemilikan minoritasnya di perusahaan induk CoinDCX. Coinbase telah menjadi investor di CoinDCX sejak 2020.