Tether membekukan lebih dari 1,5 miliar USDT dalam 30 menit setelah peretasan Binance

Tether memblokir lebih dari 1,5 miliar USDT hasil pencurian dalam 30 menit setelah peretasan Binance pada 29 Oktober. Dalam pernyataan pada 2 November, Tether mengatakan pembekuan itu menghentikan penyerang yang terkait dengan Korea Utara memindahkan atau mencuci dana yang diblokir. Tether adalah penerbit stablecoin terbesar di dunia.

FBI mengaitkan pencurian lebih dari 6 miliar dolar AS dari Binance dengan operasi peretasan TraderTraitor Korea Utara dalam peringatan pada 31 Oktober. Otoritas AS mengaitkan TraderTraitor dengan upaya mendanai program senjata Korea Utara.

Namun, Bitquery menemukan sekitar 729 juta USDT hasil pencurian lolos dari pembekuan. Bitquery mengatakan penyerang menukar sebagian besar dana tersebut dengan token Ethereum dan TRON melalui platform perdagangan terdesentralisasi. Bitquery mengidentifikasi 11 dompet yang dikendalikan penyerang dan dibekukan Tether di jaringan Ethereum dan TRON. Bitquery menemukan bahwa enam dari dompet tersebut tidak memiliki dana saat pembatasan mulai berlaku.

Sebuah dompet yang dikendalikan penyerang menyetorkan 60 juta USDT ke Aave, protokol pinjaman terdesentralisasi, sesaat sebelum dompet itu dibekukan. Setoran tersebut memungkinkan peretas meminjam sekitar 45 juta dolar AS dalam ETH dengan menggunakan USDT sebagai agunan. Pembekuan dompet itu tidak memblokir agunan karena USDT tersebut sudah berada di kumpulan pinjaman Aave.

Bitquery memperkirakan total akhir USDT hasil pencurian yang dibekukan mencapai sekitar 1,76 miliar, atau sekitar 71% dari USDT yang dicuri. Penerbit stablecoin dan langkah darurat lainnya secara keseluruhan membekukan atau mengamankan sekitar 2,7 miliar dolar AS dalam aset hasil pencurian. Tether dapat mencegah dompet yang telah diidentifikasi mentransfer dana. Namun, Tether tidak dapat mengendalikan secara langsung aset yang sudah ditukar dengan mata uang kripto seperti ETH.

Nasib dana yang dibekukan masih belum diputuskan. Pengungkapan terbaru Tether tidak menyebut penerima USDT terkait Binance dan tidak memberikan otorisasi hukum ataupun jadwal pemulihan. Bitquery memperkirakan penyerang masih menguasai sekitar 3 miliar dolar AS dalam bentuk mata uang kripto per 2 November, terutama Bitcoin dan Ethereum. Otoritas AS mendesak bursa, operator blockchain, dan penyedia layanan lainnya mencegah transaksi yang melibatkan dompet Korea Utara yang telah diidentifikasi.

CEO Tether Paolo Ardoino berpendapat bahwa insiden tersebut menunjukkan mengapa penjahat akan menganggap USDT tidak menarik. Ardoino mengatakan kemampuan Tether untuk memblokir alamat mencurigakan dengan cepat menyulitkan penyerang mempertahankan aset hasil pencurian. Intervensi itu juga memicu perdebatan tentang seberapa efektif stablecoin dalam melawan kejahatan keuangan.

Co-founder Arca Rayne Steinberg membandingkan intervensi Tether dengan rekam jejak bank tradisional dalam menangani dana ilegal. Steinberg berpendapat bahwa lembaga keuangan kerap baru mendeteksi pencucian uang setelah dana melewati sistem mereka. Steinberg mengutip skandal perbankan besar yang melibatkan penghindaran sanksi dan hasil kejahatan untuk menentang kritik terhadap stablecoin terkait risiko keuangan ilegal. Steinberg berpendapat bahwa buku besar yang dapat dilihat publik memberikan keunggulan dibandingkan uang tunai fisik yang tersembunyi.

Tether mengutip tindakan penegakan hukum sebelumnya untuk mendukung argumen tersebut. Tether mengatakan perusahaan telah membekukan lebih dari 7 miliar USDT di alamat pasar sekunder, termasuk dalam pembekuan terkait Binance. Tether mengatakan penerbitan ulang token telah membantu mengembalikan sekitar 1,2 miliar dolar AS kepada pemilik yang berhak dan aparat penegak hukum. Tether juga melaporkan kerja sama dengan lebih dari 360 badan penegak hukum di 73 negara untuk menyelidiki kejahatan keuangan dan membatasi transaksi mencurigakan.