Tron dan Tether menggandeng Chainalysis untuk membentuk gugus tugas yang menyasar aktivitas ilegal USDT

Tron, Tether, dan Chainalysis pada Kamis mengumumkan pembentukan gugus tugas bersama yang menyasar aktivitas ilegal yang melibatkan stablecoin USDT di blockchain Tron. Pengumuman tersebut menyebutkan Gugus Tugas Kejahatan Digital akan menggunakan data dan perangkat kecerdasan buatan Chainalysis untuk mengidentifikasi aktivitas mencurigakan. Gugus tugas itu akan memberikan petunjuk investigasi untuk membantu penegak hukum melacak transfer dan membekukan dana lebih cepat.

Bloomberg melaporkan pada 4 November bahwa Unit Kejahatan Keuangan T3 dibubarkan pada akhir Agustus. Tron dan Tether membentuk T3 bersama TRM Labs pada 2024. Sumber anonim yang dikutip Bloomberg mengatakan respons yang lambat dan koordinasi yang lemah menghambat unit tersebut. Tether, Tron, dan TRM Labs tidak menanggapi permintaan komentar hingga berita ini diterbitkan.

Gugus tugas baru itu akan memprioritaskan penipuan investasi, penipuan asmara, pencurian mata uang kripto, pendanaan terorisme, operasi siber Korea Utara, dan pencucian uang oleh kartel. CEO Tether Paolo Ardoino mengatakan penjahat mempercepat operasi dengan AI, sehingga menunggu sampai korban melaporkan kejahatan tidak memadai. Ardoino mengatakan Tether secara kumulatif telah membekukan lebih dari 7 miliar dolar AS dalam bentuk USDT.

TRM Labs melaporkan bahwa USDT di Tron mencakup 99,9% dari 1,07 miliar dolar AS mata uang kripto yang diterima 34 kasino di Sihanoukville dari 1 Januari hingga 7 September. Sihanoukville adalah kota di Kamboja yang dikenal sebagai lokasi dengan konsentrasi kompleks penipuan. Kasino-kasino yang terhubung dengan jaringan yang dikenai sanksi AS menerima 687 juta dolar AS dari arus masuk tersebut. TRM Labs mengaitkan popularitas regional USDT di Tron dengan biaya rendah dan likuiditas yang besar.

Elliptic mengatakan dana yang dicuri dalam peretasan Bybit senilai 1,5 miliar dolar AS pada Februari 2025 ditukar dengan USDT di Tron. Elliptic mengatakan dana curian itu kemudian dicairkan melalui layanan perdagangan over-the-counter China yang dicurigai. Crystal Intelligence mengatakan peretas menukar sekitar 234 juta dolar AS dalam USDT dengan token asli Tron, TRX, selama peretasan Binance senilai rekor 6,3 miliar dolar AS pada 29 Oktober. Crystal Intelligence mengatakan Tether kemudian membekukan sisa USDT yang disimpan di dua dompet yang terhubung dengan pencurian tersebut.

Biro Investigasi Federal AS mengaitkan kedua peretasan itu dengan Korea Utara. Kim Yo Jong membantah atribusi atas peretasan Binance dalam sebuah pernyataan yang disiarkan media pemerintah Korea Utara pada 3 November. Kim juga menyebut Bybit sebagai contoh lain ketika Washington berusaha menyalahkan Pyongyang.