Polisi Hong Kong menangkap 22 orang dalam kasus pencucian uang kripto senilai lebih dari 150 juta dolar Hong Kong

Polisi Hong Kong membongkar sindikat pencucian uang lintas batas yang beroperasi melalui kanal over-the-counter (OTC) mata uang kripto, menurut laporan Ming Pao. Polisi menangkap 22 orang, terdiri atas 21 pria dan satu perempuan berusia 21 hingga 54 tahun. Polisi memperkirakan sindikat tersebut mencuci lebih dari 150 juta dolar Hong Kong selama tiga bulan, dari Agustus hingga Oktober tahun ini.

Penyidik polisi menemukan sindikat itu telah beroperasi sejak Agustus tahun ini. Penyidik menemukan sindikat tersebut merekrut orang-orang dari China daratan untuk membuka rekening bank di Hong Kong atas nama para rekrutan. Penyidik menemukan hasil kejahatan ditarik dalam bentuk tunai dan dibawa ke gerai OTC yang dioperasikan sindikat untuk dicuci melalui perdagangan mata uang kripto dan metode lainnya.

Ming Pao melaporkan bahwa sindikat tersebut menetapkan peran terpisah untuk setiap tahap operasi. Pertama, sindikat mengatur kunjungan warga China daratan pemegang izin dua arah ke Hong Kong untuk membuka rekening perbankan daring yang akan menerima hasil kejahatan. Sindikat kemudian merekrut orang-orang untuk menarik uang tunai menggunakan kartu bank yang disediakan sindikat di ATM di berbagai lokasi dan bank. Para kurir selanjutnya mengumpulkan uang tunai itu dan mengantarkannya ke gerai OTC untuk menuntaskan proses pencucian uang, menurut laporan Ming Pao.