Analisis: Kenaikan jumlah whale XRP tidak selalu menandakan pembelian baru

Distribusi ulang XRP hasil pencurian menghasilkan enam akun yang melampaui ambang 1 juta token pada 2 November tanpa memerlukan pembeli baru. Bitquery melacak transfer dari satu akun penerima ke tujuh akun yang baru dibuat. Asal saldo besar lebih penting daripada jumlah alamat saat menilai pemulihan XRP.

Pembaruan Binance tertanggal 3 November melaporkan bahwa lima dompet hot mentransfer 233,46 juta XRP ke alamat yang dikendalikan penyerang antara pukul 20.05 dan 20.09 UTC pada 29 Oktober. Daftar alamat Bitquery mencatat lima penerima masing-masing menerima 40.001.000 XRP pada 2 November. Penerima lain menerima 33.455.920 XRP, sedangkan akun ketujuh memiliki saldo kecil.

Mengganti satu pengirim yang memenuhi syarat dengan enam penerima yang memenuhi syarat akan menambah lima jumlah alamat yang menyimpan setidaknya 1 juta XRP. Perhitungan ini mengasumsikan pengirim memenuhi syarat sebelum transfer, keenam penerima memenuhi syarat setelahnya, serta cakupan alamat dan batas waktu pengamatan tetap konsisten. Karena itu, transfer dapat membagi satu kumpulan token curian menjadi beberapa saldo besar tanpa pembeli tambahan. Untuk membedakan akumulasi dari distribusi ulang, asal token perlu dilacak dan alamat-alamat yang dimiliki pihak sama perlu diidentifikasi.

Analis CryptoQuant Amr Taha melaporkan dalam analisis pada 29 Oktober bahwa transfer berukuran lebih kecil mencakup 33,4% arus keluar XRP dari bursa, dibandingkan dengan 17% pada 30 September. Kenaikan itu tidak membuktikan adanya peningkatan setara pada saldo yang dimiliki secara independen. Besarnya suatu transfer tidak dapat memastikan apakah penerimanya investor baru. Secara terpisah, CryptoQuant mencatat rasio volume perdagangan spot terhadap futures XRP Binance sebesar 33,44% pada 28 Oktober. Rasio tersebut setara dengan perputaran perdagangan spot senilai 33,44 dolar AS untuk setiap 100 dolar AS perputaran perdagangan futures.

Bitquery melaporkan bahwa tidak satu pun dari tujuh penerima melakukan transaksi lanjutan hingga 3 November. Tindakan penyerang selanjutnya masih belum pasti. Dalam pembaruan 3 November, Binance mengatakan akan menanggung dampak finansial dari serangan tersebut. Binance juga mengatakan 98% aset token yang terdampak telah dipulihkan hingga 31 Oktober.

Jumlah dompet menjadi lebih informatif ketika saldo dapat dikaitkan dengan pembelian baru dan kepemilikan independen. Dalam kasus ini, distribusi ulang XRP curian yang sudah ada cukup menjelaskan kemunculan enam akun bersaldo besar.