Kepemilikan XRP terkait peretasan turun menjadi sekitar 60 juta token, kata Elliptic

Elliptic memperkirakan kepemilikan XRP yang terkait dengan peretasan Binance pada Oktober turun menjadi sekitar 60 juta token pada 10 November setelah konversi lebih lanjut, yang sebagian besar menjadi Bitcoin. Pembaruan Elliptic pada 10 November mencatat sekitar 35 juta XRP lainnya dikonversi melalui THORChain dalam semalam, dan hampir seluruhnya ditukar dengan Bitcoin. XRP turun 24% selama 30 hari sebelumnya. Namun, bukti pencucian uang tidak memastikan apakah konversi oleh penyerang menyebabkan penurunan XRP.

Bitquery melacak 233,5 juta XRP yang ditransfer dari lima akun Binance dalam serangan pada 29 Oktober. Elliptic memperkirakan sekitar 192 juta XRP masih tersisa pada 6 November. Penilaian Elliptic pada 7 November menyebut kepemilikan yang tersisa sekitar 148 juta XRP. Elliptic memperkirakan saldo itu turun menjadi sekitar 95 juta XRP pada awal siang 9 November. Estimasi Elliptic pada 10 November mencakup sekitar 33 juta XRP yang belum berpindah dari alamat yang didanai pada 2 November.

Elliptic mengatakan THORChain menghentikan perdagangan XRP pada 7 November, sehingga swap terhenti hampir sehari. Elliptic melaporkan swap yang berhasil kembali berlangsung pada sore 8 November. Elliptic mengatakan swap XRP tampaknya kembali berhenti pada pagi 10 November, sementara deposit baru sedang dikembalikan.

Dokumentasi THORChain membedakan penghentian perdagangan, yang mencegah swap tetapi mengizinkan pengembalian dana, dari penghentian penandatanganan, yang memasukkan pembayaran keluar ke dalam antrean. Dokumentasi itu menyebut penghentian penuh sebuah blockchain mencegah pengamatan terhadap blockchain yang terdampak. Pembayaran yang masih tertunda, deposit XRP yang dikembalikan, dan konversi menjadi Bitcoin yang telah difinalisasi merupakan hasil yang berbeda.

Rekonstruksi Bitint pada 9 November menghitung bahwa paling banyak 93,85 juta XRP benar-benar telah dikonversi dalam kumpulan deposit yang diperiksa Bitint, setelah memperhitungkan pengembalian dana. Buku besar penyelesaian Bitcoin milik Bitint memiliki batas data pada 7 November dan diperiksa kembali hingga 8 November.

THORChain membagi pesanan swap bertahap menjadi eksekusi-eksekusi yang lebih kecil, yang dapat mengurangi slippage, yakni biaya harga yang terkait dengan likuiditas yang tersedia. Jeda antar-eksekusi memungkinkan pelaku arbitrase menyeimbangkan kembali pool likuiditas di antara eksekusi. THORChain mencatat jumlah yang dikonversi secara terpisah dari jumlah yang gagal dikonversi. Swap bertahap dapat menyalurkan hasil konversi sekaligus mengembalikan XRP yang tidak dapat dikonversi. Kegagalan pada upaya awal dapat menyebabkan seluruh dana dikembalikan. Menganggap deposit, eksekusi-eksekusi kecil dari deposit tersebut, dan pembayaran yang dihasilkan sebagai penjualan terpisah akan melebih-lebihkan aktivitas.

Pemeriksaan lanjutan yang berguna mencakup saldo terbaru di alamat-alamat yang tersisa, konversi XRP yang berhasil dan dicocokkan dengan pembayaran Bitcoin, serta status pengembalian dana atau penghentian rute tersebut saat ini. Kepemilikan yang telah berkurang membatasi jumlah yang masih tersedia melalui rute yang dilacak ini. Likuiditas yang tersedia dan akses menentukan kemungkinan kecepatan konversi lebih lanjut.

Dalam pembaruan 10 November, Elliptic memperkirakan operasi pencucian uang yang lebih luas kemungkinan hanya mengonversi jumlah yang dapat diabaikan menjadi uang tunai. Sebagian besar aktivitas menukar satu aset dengan aset lain tanpa memindahkan dana keluar dari blockchain publik. Menukar XRP dengan Bitcoin mengurangi eksposur terhadap XRP meskipun hasilnya tetap berupa mata uang kripto.