हांगकांग पुलिस ने 150 मिलियन हांगकांग डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 22 को गिरफ्तार किया

मिंग पाओ की रिपोर्ट के अनुसार, हांगकांग पुलिस ने क्रिप्टोकरेंसी ओवर-द-काउंटर (OTC) चैनलों के जरिए काम कर रहे सीमा-पार धनशोधन गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने 21 से 54 वर्ष की उम्र के 22 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें 21 पुरुष और एक महिला हैं। पुलिस का अनुमान है कि गिरोह ने इस वर्ष अगस्त से अक्टूबर के तीन महीनों के दौरान 150 मिलियन हांगकांग डॉलर से अधिक का धनशोधन किया।

पुलिस जांचकर्ताओं ने पाया कि गिरोह इस वर्ष अगस्त से काम कर रहा था। जांचकर्ताओं ने पाया कि गिरोह ने भर्ती किए गए लोगों के नाम पर हांगकांग में बैंक खाते खोलने के लिए मुख्यभूमि चीन के लोगों को भर्ती किया। जांचकर्ताओं ने पाया कि अपराध से प्राप्त धन नकद के रूप में निकाला गया और क्रिप्टोकरेंसी कारोबार तथा अन्य तरीकों से धनशोधन के लिए गिरोह द्वारा संचालित OTC दुकानों तक पहुंचाया गया।

मिंग पाओ ने रिपोर्ट किया कि गिरोह ने अभियान के हर चरण के लिए अलग-अलग भूमिकाएं तय की थीं। गिरोह ने पहले दोतरफा यात्रा परमिट वाले मुख्यभूमि के निवासियों को हांगकांग आने और अपराध से प्राप्त धन हासिल करने के लिए ऑनलाइन बैंकिंग खाते खोलने की व्यवस्था की। इसके बाद गिरोह ने लोगों को अलग-अलग जगहों और बैंकों के एटीएम से गिरोह द्वारा दिए गए बैंक कार्डों का इस्तेमाल कर नकदी निकालने के लिए भर्ती किया। मिंग पाओ की रिपोर्ट के अनुसार, इसके बाद नकदी इकट्ठा करने वाले लोग नकदी लेकर OTC दुकानों तक पहुंचाते थे, जहां धनशोधन की प्रक्रिया पूरी होती थी।