हैक से जुड़े XRP होल्डिंग्स घटकर करीब 60 मिलियन टोकन, Elliptic का अनुमान

Elliptic ने अनुमान लगाया कि Binance के अक्टूबर हैक से जुड़े XRP होल्डिंग्स आगे के रूपांतरणों के बाद, जिनमें ज्यादातर Bitcoin में हुए, 10 नवंबर तक घटकर करीब 60 मिलियन टोकन रह गए थे। Elliptic के 10 नवंबर के अपडेट में रातोंरात THORChain के जरिए लगभग 35 मिलियन और XRP के रूपांतरण दर्ज किए गए, जिनमें से लगभग सभी को Bitcoin में बदला गया। पिछले 30 दिनों में XRP 24% गिरा। हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत यह साबित नहीं करते कि हमलावर के रूपांतरणों के कारण XRP में गिरावट आई।

Bitquery ने 29 अक्टूबर के हमले में Binance के पांच खातों से बाहर भेजे गए 233.5 मिलियन XRP का पता लगाया। Elliptic का अनुमान था कि 6 नवंबर को करीब 192 मिलियन XRP बचे थे। Elliptic के 7 नवंबर के आकलन में शेष होल्डिंग्स करीब 148 मिलियन XRP थीं। Elliptic ने अनुमान लगाया कि 9 नवंबर की दोपहर तक शेष राशि घटकर करीब 95 मिलियन XRP रह गई थी। Elliptic के 10 नवंबर के अनुमान में करीब 33 मिलियन XRP शामिल थे, जो 2 नवंबर को वित्तपोषित एक पते से नहीं हिले थे।

Elliptic ने कहा कि THORChain ने 7 नवंबर को XRP ट्रेडिंग निलंबित कर दी थी, जिससे लगभग एक दिन तक स्वैप रुक गए। Elliptic ने बताया कि 8 नवंबर की दोपहर सफल स्वैप फिर शुरू हुए। Elliptic ने कहा कि 10 नवंबर की सुबह XRP स्वैप फिर रुक गए लगते थे, जबकि नई जमा राशि वापस की जा रही थी।

THORChain का दस्तावेज़ ट्रेडिंग रोक और साइनिंग रोक के बीच अंतर बताता है। ट्रेडिंग रोक स्वैप को रोकती है, लेकिन रकम वापस करने की अनुमति देती है; साइनिंग रोक में बाहर जाने वाले भुगतान कतार में रखे जाते हैं। दस्तावेज़ के अनुसार, पूरी चेन रुकने पर प्रभावित चेन का अवलोकन नहीं किया जा सकता। लंबित भुगतान, वापस की गई XRP जमा राशि और Bitcoin में अंतिम रूप से पूरा हुआ रूपांतरण—ये अलग-अलग नतीजे हैं।

Bitint के 9 नवंबर के पुनर्निर्माण में, उसके जांचे गए जमा-राशि समूह में रिफंड को समायोजित करने के बाद, यह गणना की गई कि वास्तव में अधिकतम 93.85 मिलियन XRP का ही रूपांतरण हुआ था। Bitint के Bitcoin सेटलमेंट लेजर की अंतिम तारीख 7 नवंबर थी और 8 नवंबर तक इसकी एक और जांच की गई।

THORChain स्ट्रीमिंग-स्वैप ऑर्डर को छोटे निष्पादनों में बांटता है, जिससे स्लिपेज घट सकता है—यानी उपलब्ध लिक्विडिटी से जुड़ी कीमत की लागत। इन निष्पादनों के बीच अंतर रखने से आर्बिट्राज करने वालों को उनके बीच लिक्विडिटी पूल को फिर से संतुलित करने का समय मिलता है। THORChain रूपांतरित रकम को उन रकमों से अलग दर्ज करता है जिनका रूपांतरण नहीं हो पाता। स्ट्रीमिंग स्वैप में रूपांतरित रकम का भुगतान किया जा सकता है, जबकि रूपांतरित न हो सकी XRP वापस की जा सकती है। शुरुआती प्रयास विफल होने पर पूरी रकम वापस हो सकती है। किसी जमा राशि, उसके छोटे निष्पादनों और उससे हुए भुगतान को अलग-अलग बिक्री मानने से गतिविधि बढ़ा-चढ़ाकर दिखाई देगी।

आगे की उपयोगी जांचों में शेष पतों के अपडेटेड बैलेंस, Bitcoin भुगतानों से मिलान किए गए सफल XRP रूपांतरण और इस मार्ग पर रिफंड या रोक की मौजूदा स्थिति शामिल हैं। होल्डिंग्स में कमी से इस दर्ज मार्ग पर अब भी उपलब्ध रकम सीमित होती है। आगे के रूपांतरणों की संभावित गति उपलब्ध लिक्विडिटी और पहुंच पर निर्भर करती है।

Elliptic ने 10 नवंबर के अपडेट में अनुमान लगाया कि व्यापक मनी लॉन्ड्रिंग अभियान में संभवतः केवल नगण्य मात्रा को ही नकदी में बदला गया। गतिविधि का बड़ा हिस्सा एक परिसंपत्ति को दूसरी में बदलने का था, जबकि धन सार्वजनिक ब्लॉकचेन से बाहर नहीं गया। XRP को Bitcoin में बदलने से XRP के प्रति जोखिम कम होता है, भले ही प्राप्त रकम क्रिप्टोकरेंसी में ही बनी रहे।